Tripulación de Miami acusada de ejecutar esquema de criptofraude

• El Departamento de Justicia acusó a tres residentes de Miami (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza) por supuestamente defraudar a bancos y a una plataforma de cifrado.
• Las tres personas, que serán presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, compraron activos digitales utilizando identidades falsas.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) parece estar realizando una serie de ataques contra estafas relacionadas con las criptomonedas. Recientemente, el Departamento de Justicia acusó a tres residentes de Miami (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza) por supuestamente defraudar a bancos y a una plataforma criptográfica para robar más de $4 millones.

Según el reciente anuncio, las tres personas, que serán presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, compraron activos digitales utilizando identidades falsas. Después de eso, mintieron a las instituciones financieras que las transacciones no estaban autorizadas, pidiendo un reembolso para ganar más. Engañaron a los bancos para que revirtieran esas transacciones y volvieran a depositar los fondos en las cuentas bancarias controladas por los demandados. Posteriormente, el trío retiró el dinero de las cuentas bancarias. El trío podría pasar hasta 30 años en una prisión federal por su crimen.

El fiscal estadounidense explicó que el trío engañó a “los bancos estadounidenses haciéndoles creer que ellos mismos eran víctimas del fraude de otra persona” mientras utilizaban identidades robadas.

“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo El Dorado [de Investigaciones de Seguridad Nacional], se ha descubierto su duplicidad y ahora enfrentan graves cargos federales”,

agregó.

En particular, HSI identificó las violaciones y organizó el arresto. Prometió continuar trabajando con sus socios en el Distrito Sur de Nueva York para combatir cualquier forma futura de criptofraude.

"Cabrera, Hernández y Ramírez coordinaron esta operación a gran escala para lavar millones de dólares a través de bolsas de criptomonedas y bancos estadounidenses, explotando en última instancia tanto el mercado de divisas virtual como el sistema financiero estadounidense".

Ricky J. Patel, agente especial interino a cargo de HSI, declaró.

Los demandados crearon cuentas en el intercambio de cifrado para llevar a cabo este plan de fraude, utilizando con frecuencia imágenes de pasaportes estadounidenses falsos, licencias de conducir falsas e información personal robada. Las cuentas bancarias que poseían los acusados estaban conectadas a las cuentas de intercambio de criptomonedas. Los demandados a menudo realizaban una serie de depósitos en efectivo utilizando cajeros automáticos en las cuentas bancarias asociadas para comprar criptomonedas. Luego, los acusados y sus cómplices transfirieron rápidamente esos tokens a otras billeteras que controlaban y que no estaban conectadas al intercambio de cifrado. Tras la transferencia de criptomonedas, los acusados afirmaron ilegalmente que las compras de criptomonedas no estaban autorizadas mediante llamadas telefónicas a bancos estadounidenses, lo que llevó a los bancos a deshacer las transacciones.

Los tres estafadores con sede en Miami están acusados de “conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión, fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 2 años de prisión”.

Además, el anuncio revela que Cabrera también está acusado de realizar una transacción financiera utilizando activos obtenidos a través de fraude electrónico y fraude bancario, un delito punible con hasta diez años de prisión.

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