Binance listo para ser investigado por las autoridades de Filipinas

• Binance ha sido acusado de ofrecer servicios ilegales en Filipinas.

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El grupo de expertos con sede en Filipinas, Infrawatch PH, ha intensificado sus medidas para prohibir el popular intercambio de cifrado, Binance, en el país y ha pedido a los reguladores que investiguen las supuestas prácticas corruptas por parte del intercambio.

Según los informes, el grupo presentó una denuncia de 12 paginas a la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, instándola a tomar medidas contra las operaciones de Binance en el país. El grupo de expertos afirma que Binance ha estado realizando negocios ilegalmente en Filipinas durante varios años.

Además, el coordinador de Infrawatch PH, Terry Ridon, argumentó que Binance no tiene una ubicación legítima en Manila y, en cambio, utiliza empresas de terceros que emplean a filipinos para sus servicios técnicos y de atención al cliente. Los funcionarios han acusado previamente a Binance de no mantener registros con las autoridades correspondientes.

Ridon aplaudió los esfuerzos de la SEC para criminalizar los servicios fraudulentos de préstamos digitales e instó a la comisión a extender medidas similares a Binance y otras supuestas organizaciones no registradas y no reguladas en el país. Ridon acusó a Binance de proporcionar diversos servicios criptográficos, como préstamos, contratos de futuros, comercio entre pares, comercio al contado, opciones y comercio de margen a pesar de no estar reconocido por las autoridades. Él dijo,

Creemos que estos productos tienen la naturaleza de valores que, según las reglas de la SEC, no pueden venderse, ofrecerse o distribuirse dentro de Filipinas sin una declaración de registro debidamente presentada y aprobada por la SEC.

Un representante de Binance confirmó que el popular intercambio está colaborando con los reguladores locales para obtener licencias para operar como emisor autorizado de dinero electrónico y proveedor de servicios de activos virtuales en el país asiático. Binance dijo que planea contribuir al creciente uso de Web3 y blockchain en Filipinas.

Binance tuvo una experiencia difícil con las autoridades en 2021 ya que varios reguladores, comenzando en el Reino Unido y pasando a Hong Kong y Sudáfrica, retiraron su licencia. La plataforma de negociación ha fortalecido los contactos con los reguladores en los últimos 12 meses y ha obtenido permisos de operación en lugares cruciales como Francia, Italia y Dubai.

Binance se sintió aliviado cuando el Departamento de Comercio e Industria (DTI) de Filipinas rechazó la propuesta de prohibir la empresa comercial, citando una falta de claridad regulatoria.

Binance demanda a subsidiaria de Bloomberg por difamación

Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, según se informa presentó una demanda contra Modern Media Company Limited, que otorga licencias del contenido de Bloomberg. La demanda contenía acusaciones de difamación que surgían de afirmaciones hechas en un artículo traducido al chino que afirmaba que el CEO de Binance estaba operando un esquema Ponzi.

Zhao está tratando de prohibir la publicación de comentarios difamatorios en el diario de Hong Kong en el futuro. Zhao también quiere una retractación además de daños, intereses y tarifas. El jefe de Binance acudió a Twitter para compartir un tuit acusando a Bloomberg de ceñirse deliberadamente a afirmaciones falsas sobre él a pesar de los comentarios positivos de terceros. El escribio,

Bloomberg: oye, haremos un buen perfil tuyo, te invitaremos a sesiones de fotos, etc. Luego cambia la historia en el último minuto. Ignora todos los comentarios positivos que hayan recibido de terceros. Escogí solo negativos antiguos. Y todavía te pone en la portada.

Esta no sería la primera vez que Binance y su CEO demandan a una organización de medios. La firma demandó previamente a Forbes Media LLC por difamación, pero luego abandonó el caso.

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