Pareja acuerda perder miles de millones de bitcoins como parte de su acuerdo de culpabilidad
- El hack de Bitfinex Bitcoin fue uno de los hacks criptográficos más grandes de la historia.
- Como parte de su acuerdo de culpabilidad, se espera que la pareja entregue todos sus activos y fondos digitales antes de su arresto.
- Está previsto que la pareja comparezca ante un tribunal el 3 de agosto y podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años si es declarada culpable.
Una pareja sospechosa de lavar alrededor de $4.5 mil millones en criptomonedas robadas de un hackeo en el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016 acordó cooperar con las autoridades estadounidenses y entregar todos los Bitcoin y otras criptomonedas que poseía antes de su arresto.
Los neoyorquinos casados Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein fueron arrestados en febrero de 2022 y acusados de lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) confiscó $3.600 millones tras el arresto del año pasado. En ese momento, el Departamento de Justicia dijo que la redada era la “mayor incautación financiera jamás realizada”. El Departamento de Justicia también afirmó que los dos conspiraron para lavar estos fondos e insinuó la posibilidad de que la pareja estuviera detrás del cortar a tajos. Sin embargo, tales afirmaciones nunca fueron oficiales.
Sin embargo, los fiscales acusaron a la pareja de utilizar diferentes “técnicas sofisticadas de lavado”, incluido el uso de identidades falsas, la automatización de transacciones y el uso de diferentes intercambios y mercados de la red oscura para ocultar los fondos.
La posible sentencia de prisión para cualquiera de los acusados aún no se ha determinado. Los dos fueron acusados cada uno de dos cargos de conspiración el año pasado, cada uno de los cuales conllevaba una sentencia máxima de 25 años. Corte documentos muestran que la pareja tiene programada una audiencia de acusación y declaración de culpabilidad ante la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington el 3 de agosto.
Según documentos judiciales,
El objeto de la conspiración para los acusados, Morgan y Lichtenstein, era enriquecerse ilegalmente mediante el lavado de las ganancias del hackeo y planear defraudar al intercambio de moneda virtual de la víctima, Bitfinex, y evitar la detección de la actividad de lavado.
Curiosamente, un acuerdo de culpabilidad cerrará el telón de uno de los casos criminales más dramáticos en el criptoespacio. El hackeo de Bitfinex fue uno de los más notables en la historia de las criptomonedas. Sin embargo, la identidad del hacker sigue siendo en gran parte desconocida.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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