El Departamento de Justicia considera procesar a Binance
- La SEC de EE. UU. demandó a Binance en junio por vender valores no registrados.
- Fuentes del Departamento de Justicia afirman que el departamento está preocupado por el impacto que un cargo en Binance podría tener en los clientes del intercambio.
- Un nuevo informe del Wall Street Journal afirma que China es el mercado más grande de Binance.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está considerando procesar la plataforma de comercio de criptomonedas Binance por fraude, pero duda debido al posible impacto en los clientes. Las autoridades del Departamento de Justicia están preocupadas de que una acusación contra Binance resulte en una corrida en el intercambio, un evento similar que condujo a FTXEl declive de finales del año pasado. Fuentes cercanos al asunto afirman que el DOJ está explorando otras vías, como multas, para evitar otro drama importante en la industria.
Según los informes, los agentes de la ley de EE. UU. están investigando a Binance por la posible violación de las sanciones occidentales contra Rusia al proporcionar sus servicios a los rusos. El año pasado, los reguladores estadounidenses y europeos instaron a los proveedores de criptoservicios a dejar de ofrecer criptoservicios a Rusia para evitar que el país utilice las criptomonedas como vía de escape de las sanciones financieras.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. acusó a Binanced de infringir las leyes de comercio y derivados de EE. UU. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEGUNDO) presentó una demanda contra Binance por brindar sus servicios a clientes estadounidenses y ofrecer valores no registrados.
Si bien Estados Unidos sigue siendo una parte importante de los planes de Binance, no representa el mercado más grande del intercambio. Según documentos analizados por el Wall Street Journal, Binance enumera a China como la región con más clientes, seguida de Corea del Sur, Turquía, Vietnam y las Islas Vírgenes Británicas.
El hecho de que China sea el mercado más grande de Binance es una sorpresa para muchos debido a la prohibición del país sobre las criptomonedas. Sin embargo, parece que los empleados de Binance tienen una asociación con las autoridades chinas para ayudar a identificar posibles actividades delictivas. El informe afirma que Binance tiene al menos 900.000 usuarios activos en todo el país.
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