Ucrania capacita a funcionarios sobre el manejo de criptodelitos
- Ucrania capacitó recientemente a algunos funcionarios para investigar delitos financieros modernos que involucran activos digitales.
- Ucrania recibió recientemente asistencia del emisor de la moneda estable Tether para congelar algunas direcciones criptográficas que posiblemente estaban vinculadas a actividades terroristas.
- Otros países, como India y Singapur, están trabajando para mejorar sus capacidades para abordar el fraude criptográfico.
Las autoridades ucranianas están trabajando para mejorar su capacidad para investigar delitos financieros que involucran activos digitales y criptomonedas. Según los informes, 14 funcionarios ucranianos asistieron a una capacitación avanzada en Viena, Austria, para aprender a utilizar herramientas de análisis especializadas para rastrear transacciones de criptomonedas en múltiples cadenas de bloques. El plan fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE.
El proyecto, cuyo objetivo principal es permitir a los gobiernos de Georgia, Moldavia y Ucrania gestionar los riesgos criminales asociados con los activos digitales y las criptomonedas, está financiado por Polonia, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Rumania.
Ralf Ernst, coordinador en funciones de las actividades económicas y medioambientales de la OSCE, comentó que el programa ayudaría a fortalecer las defensas de Ucrania contra los delitos financieros, especialmente el lavado de dinero. Destacó la creciente popularidad de las criptomonedas y los activos virtuales en Ucrania y la urgente necesidad de mejorar las habilidades de las agencias reguladoras y de aplicación de la ley del país.
La mayoría de los agentes encargados de hacer cumplir la ley han tenido dificultades para manejar los delitos criptográficos, especialmente el rastreo de transacciones criptográficas ilegales. Ralf Ernst afirmó que la OSCE seguirá ayudando en los intentos de Ucrania de abordar el blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas.
Ucrania recibió recientemente asistencia del emisor de moneda estable Atar congelar algunas direcciones criptográficas que posiblemente estaban vinculadas a actividades terroristas. Además de Ucrania, las autoridades de otros países también se están preparando con conocimientos sobre criptografía.
En octubre, Singapur estableció equipos de trabajo especializados para combatir los delitos cibernéticos y digitales. Además, India anunció planes para desarrollar una herramienta de análisis e inteligencia de criptomonedas (CIAT) para abordar casos de alto perfil de fraude criptográfico.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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