Le autorità indiane arrestano individui collegati a una truffa crittografica $300M
- Le truffe legate alle criptovalute sono aumentate negli ultimi mesi.
- Le autorità indiane devono ancora individuare Subhash Sharma, il presunto capobanda.
- La posizione dell'India sulle criptovalute rimane poco chiara.
Secondo quanto riferito, la polizia indiana ha arrestato alcune persone, tra cui quattro agenti di polizia coinvolti in una truffa crittografica che ha frodato quasi 100.000 persone. Una squadra investigativa speciale (SIT) ha scoperto che circa 1.000 agenti di polizia e 5.000 funzionari governativi hanno subito perdite nella truffa dell'Himachal Pradesh.
Sebbene la presunta truffa sia stata scoperta alla fine di settembre, i rapporti suggeriscono che potrebbe essere iniziata già nel 2018. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno avvicinato le potenziali vittime con schemi di investimento che coinvolgevano la moneta Korvio (monete KRO). Successivamente lo schema ha coinvolto più criptovalute utilizzate su siti falsi. Secondo quanto riferito, i truffatori hanno abbandonato uno dei progetti falsi dopo che le persone avevano acquistato i token della piattaforma.
Molti hanno definito la truffa uno dei crimini finanziari più organizzati degli ultimi anni in India, poiché coinvolge figure rispettabili come gli agenti di polizia. Locale rapporti affermano che il piano ha coinvolto oltre mille poliziotti. Alcuni erano consapevolmente coinvolti nel crimine, mentre altri hanno subito perdite investendo o promuovendo progetti falsi.
Le autorità di polizia indiane hanno ricevuto numerose denunce negli ultimi due anni. Inoltre, diverse agenzie, guidate dal SIT, hanno iniziato a indagare sul progetto e finora hanno effettuato 18 arresti. Nel mese di ottobre, le autorità di polizia hanno scoperto 250 carte d'identità collegate ai sospettati.
Secondo i rapporti delle indagini, più di 100 persone hanno guadagnato circa $240.000 dalla truffa, mentre altre 200 hanno guadagnato rispettivamente circa $120.000. È interessante notare che Subhash Sharma, il presunto capobanda, è ancora in libertà. Tuttavia, le autorità indiane hanno sequestrato diverse proprietà legate a Sharma. Le autorità stanno anche cercando altre persone che potrebbero aver avuto un ruolo nel favorire il progetto.
Il vice primo ministro Mukesh Agnihotri ha messo in guardia la gente del posto dagli investimenti in criptovalute che promettono enormi rendimenti in breve tempo. Agnihotri ha detto in una dichiarazione:
Sto osservando che sono arrivate denunce da vari distretti dello stato in cui le persone sono state ingannate dal re della frode di criptovaluta.
Il ministro ha esortato i cittadini locali a non investire nel mercato non regolamentato delle criptovalute, avvertendo che tali investimenti li rendono vulnerabili ad attacchi, frodi e perdite. L’India ha un mercato crittografico attivo. Tuttavia, il governo del paese ha adottato una posizione dura nei confronti delle risorse digitali. A settembre un funzionario del governo indiano disse il paese annuncerà i suoi piani per l’industria delle criptovalute nei prossimi mesi.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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