I fondatori di Forsage Crypto Scam Worth $340M rischiano 20 anni di prigione

• Il gran giurì federale nel distretto dell'Oregon ha incriminato i fondatori di una presunta piattaforma crittografica truffa chiamata Forsage. 
• I quattro fondatori russi – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – rischiano fino a 20 anni di carcere.
• I fondatori hanno commercializzato in modo aggressivo Forsage e hanno ricevuto $340 milioni dagli investitori per il loro presunto schema Ponzi. 
• Oltre 80% degli investitori nel programma Ethereum di Forsage hanno ricevuto meno ETH di quanto avevano investito, mentre oltre 50% degli investitori non hanno mai ricevuto un singolo pagamento.

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I regolatori statunitensi sono diventati sempre più vigili quando si tratta di truffe crittografiche e schemi fraudolenti a causa dell'enorme numero di tali truffe che si verificano nell'anno 2022. Il caso più recente arriva dal Dipartimento di giustizia (DoJ), in cui il gran giurì federale in il Distretto dell'Oregon ha incriminato i fondatori di una presunta piattaforma crittografica truffa chiamata Forsage. 

Il comunicato stampa del DoJ ha dichiarato che i fondatori di Forsage, Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, in arte Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; e Sergei Maslakov; sono stati coinvolti nello schema Ponzi, che avrebbe ingannato gli investitori per $340 milioni. Questo segna la prima volta che le autorità statunitensi sono state coinvolte in un caso che coinvolge uno schema DeFi Ponzi. 

"Insieme ai nostri partner, il dipartimento è impegnato a ritenere responsabili i truffatori che truffano gli investitori, anche nell'emergente spazio DeFi", ha affermato il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. "L'accusa di oggi dimostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, inclusa l'analisi blockchain, per scoprire frodi sofisticate che coinvolgono criptovalute e risorse digitali."

La dichiarazione del DoJ afferma che i fondatori russi di Forsage hanno pubblicizzato la piattaforma come un progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui contratti intelligenti. I fondatori hanno promosso in modo aggressivo la piattaforma crittografica attraverso varie campagne come "un'opportunità di business legittima e redditizia". 

Tuttavia, in realtà, Forsage era uno schema di investimento Ponzi e piramidale che ha ingannato $340 milioni dagli investitori di tutto il mondo. Il comunicato stampa conferma che i fondatori di Forsage “hanno codificato e implementato contratti intelligenti che sistematizzavano il loro schema combinato a piramide Ponzi su Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e blockchain Tron." 

Dopo un'analisi approfondita del codice utilizzato da Forsage, le autorità hanno concluso che una volta che un investitore acquistava uno "slot" nel contratto intelligente, i suoi fondi venivano automaticamente dirottati al portafoglio di un investitore precedente. Pertanto, è chiaro che i primi investitori sono stati pagati con i fondi degli investitori successivi. 

Inoltre, oltre 80% degli investitori nel programma Ethereum di Forsage hanno ricevuto meno ETH di quanto avevano investito, mentre oltre 50% non hanno mai ricevuto un singolo pagamento. È interessante notare che i fondatori hanno anche codificato un conto in modo tale che una parte dei fondi degli investitori venisse trasferita su questo conto, che era sotto il controllo dei fondatori della piattaforma. 

I fondatori russi di Forsage sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e rischiano fino a 20 anni di carcere. 

L'agente speciale in carica Ivan J. Arvelo di Homeland Security Investigations (HSI) New York ha commentato: 

“Come sostiene l’accusa, tutto ciò che stavano facendo era eseguire un classico schema Ponzi. La tecnologia può cambiare, ma le truffe rimangono le stesse e, con la collaborazione di tutti i nostri partner, siamo in grado di vedere oltre le false promesse e portare alla luce i piani. HSI si impegna a essere in prima linea nelle indagini finanziarie, utilizzando tutta la portata delle nostre capacità investigative per rintracciare i criminali, indipendentemente dai nuovi trucchi che utilizzano”.

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