Le autorità di regolamentazione del Texas indagano su Sam Bankman-Fried e FTX
- Le autorità di regolamentazione del Texas ritengono che Sam Bankman-Fried e FTX abbiano violato le leggi statali nelle loro offerte e prestiti.
- FTX ha recentemente vinto la gara per l'acquisto delle attività di Voyager.
- FTX consente agli utenti di guadagnare un rendimento sui depositi fino a 8% APY sui primi $10.000 depositati e fino a 5% APY su somme superiori a $10.000 ma inferiori a $10 milioni.
Il miliardario delle criptovalute, Sam Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute, FTXSecondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione del Texas stanno indagando per una possibile violazione delle leggi sui titoli. Secondo uno stato deposito, le autorità stanno indagando se determinate offerte e prestiti sulla piattaforma crittografica violano le leggi statali.
Le autorità del Texas stanno lavorando per determinare se i conti fruttiferi offerti da FTX US debbano essere considerati titoli non registrati, come affermato in un documento relativo alla procedura fallimentare di Voyager Digital. FTX è recentemente riuscita nella sua ricerca per l'acquisto del patrimonio della società.
Secondo quanto riferito, il tribunale fallimentare degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York ha ricevuto una mozione dal Texas States Securities Board e dal Texas Department of Banking. Secondo il deposito presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti:
FTX US afferma di essere regolamentata come un'attività di servizi di denaro con FinCEN (n. 31000195443783) e come un trasmettitore di denaro, un venditore di strumenti di pagamento e in altre capacità non di sicurezza in molti stati diversi. Tuttavia, non è registrato come trasmettitore di denaro o in qualsiasi altro ruolo presso il Dipartimento delle banche del Texas e non è registrato come commerciante di valori mobiliari presso il Texas State Securities Board.
Joseph Jason Rotunda, direttore delle forze dell'ordine per il Texas State Securities Board, ha affermato di essere stato in grado di aprire un conto tramite l'app FTX e guadagnare un rendimento sui depositi di Ethereum e sul denaro trasferito dal suo conto bancario collegato. Rotunda, in un'intervista, ha affermato che FTX US non è stata autorizzata a offrire o vendere titoli in Texas.
Il direttore dell'applicazione ha scritto negli atti,
Sulla base del mio guadagno di rendimento e di un'indagine in corso da parte dell'Enforcement Division del Texas State Securities Board, il programma di rendimento sembra essere un contratto di investimento, prova di indebitamento e nota, e come tale sembra essere regolamentato come un titolo in Texas.
Secondo i rapporti, i funzionari del Texas stanno anche esaminando i conti fruttiferi di Voyager, che potrebbero essere considerati titoli non registrati. Le autorità di regolamentazione stanno anche diventando più preoccupate per le rispettive offerte di rendimento di Voyager e dei concorrenti Celsius e BlockFi.
Voyager è stata una delle tre principali piattaforme di prestito di criptovalute che ha interrotto le operazioni e successivamente ha dichiarato bancarotta. La società è stata gravemente colpita dalla caduta del mercato delle criptovalute.
FTX e Sam Bankman-Fried hanno tentato di acquistare asset Voyager nei mesi successivi al suo deposito. Secondo quanto riferito, il trader di criptovalute ha vinto la gara per l'acquisto delle attività di Voyager, che valevano circa $1,4 miliardi.
Si prevede che altri regolatori inizieranno le proprie indagini contro FTX nei prossimi mesi.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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