Reguladores de Texas investigan a Sam Bankman-Fried y FTX
- Los reguladores de Texas creen que Sam Bankman-Fried y FTX violaron las leyes estatales en sus ofertas y préstamos.
- FTX ganó recientemente la oferta para comprar los activos de Voyager.
- FTX permite a los usuarios obtener un rendimiento en depósitos de hasta 8% APY en los primeros $10,000 depositados y hasta 5% APY en sumas superiores a $10,000 pero inferiores a $10 millones.
El multimillonario criptográfico, Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio criptográfico, FTX, según se informa, está siendo investigado por los reguladores de Texas por una posible violación de las leyes de valores. Según un estado presentación, las autoridades están investigando si ciertas ofertas y préstamos en la criptoplataforma violan las leyes estatales.
Las autoridades de Texas están trabajando para determinar si las cuentas con rendimiento que ofrece FTX US deben considerarse valores no registrados, como se indica en un documento relacionado con los procedimientos de quiebra de Voyager Digital. FTX recientemente tuvo éxito en su intento de comprar el activos de la empresa.
Según se informa, el Tribunal de Quiebras de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York recibió una moción de la Junta de Valores de los Estados de Texas y del Departamento Bancario de Texas. Según la presentación ante el tribunal de quiebras de EE. UU.:
FTX US afirma estar regulado como un negocio de servicios monetarios con FinCEN (n.º 31000195443783) y como transmisor de dinero, vendedor de instrumentos de pago y en otras capacidades no relacionadas con valores en muchos estados diferentes. Sin embargo, no está registrado como transmisor de dinero ni en ninguna otra capacidad con el Departamento de Banca de Texas y no está registrado como corredor de valores con la Junta de Valores del Estado de Texas.
Joseph Jason Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, afirmó que pudo abrir una cuenta a través de la aplicación FTX y obtener un rendimiento de los depósitos de Ethereum, así como el dinero transferido desde su cuenta bancaria conectada. Rotunda, en una entrevista, argumentó que FTX US no tiene licencia para ofrecer o vender valores en Texas.
El director de cumplimiento escribió en los documentos,
Basado en mi obtención de rendimiento y una investigación en curso por parte de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, el programa de rendimiento parece ser un contrato de inversión, evidencia de endeudamiento y pagaré, y como tal parece estar regulado como un valor en Texas.
Según los informes, los funcionarios de Texas también están investigando las cuentas rentables de Voyager, que podrían considerarse valores no registrados. Los reguladores también están cada vez más preocupados por las ofertas de rendimiento respectivas de Voyager y sus competidores Celsius y BlockFi.
Voyager fue una de las tres principales plataformas de criptopréstamo que detuvo sus operaciones y luego se declaró en bancarrota. La empresa se vio gravemente afectada por la caída del mercado de las criptomonedas.
FTX y Sam Bankman-Fried intentaron comprar activos de Voyager en los meses posteriores a su presentación. Según se informa, el comerciante de criptomonedas ganó la oferta para comprar los activos de Voyager, que valían alrededor de $1.400 millones.
Se espera que otros reguladores comiencen sus propias investigaciones contra FTX en los próximos meses.
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