Регуляторы Техаса расследуют дела Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX
- Регуляторы Техаса считают, что Sam Bankman-Fried и FTX нарушили законы штата в своих предложениях и кредитовании.
- Недавно FTX выиграла тендер на покупку активов Voyager.
- FTX позволяет пользователям получать доход от депозитов до 8% APY на первые внесенные $10 000 и до 5% APY на суммы свыше $10 000, но менее $10 миллионов.
Криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптобиржи, FTX, как сообщается, расследуется регулирующими органами Техаса на предмет возможного нарушения законов о ценных бумагах. Согласно государству регистрация, власти расследуют, нарушают ли определенные предложения и кредиты на криптоплатформе законы штата.
Власти Техаса работают над тем, чтобы определить, следует ли считать доходные счета, предлагаемые FTX US, незарегистрированными ценными бумагами, как указано в документе, касающемся процедуры банкротства Voyager Digital. FTX недавно преуспела в своем стремлении купить активы компании.
Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, как сообщается, получил ходатайство от Совета по ценным бумагам штата Техас и Департамента банковского дела Техаса. Согласно заявлению, поданному в суд США по делам о банкротстве:
FTX US утверждает, что регулируется FinCEN (номер 31000195443783) как компания, предоставляющая денежные услуги, а также как компания по переводу денег, продавец платежных инструментов и в других сферах, не связанных с ценными бумагами, во многих разных штатах. Однако она не зарегистрирована в качестве оператора денежных переводов или в каком-либо другом качестве в Банковском департаменте Техаса и не зарегистрирована в качестве дилера по ценным бумагам в Совете по ценным бумагам штата Техас.
Джозеф Джейсон Ротонда, директор по обеспечению соблюдения в Совете по ценным бумагам штата Техас, заявил, что смог открыть счет через приложение FTX и получать доход от депозитов Ethereum, а также деньги, переведенные со своего подключенного банковского счета. Ротонда в интервью заявила, что у FTX US нет лицензии на предложение или продажу ценных бумаг в Техасе.
Директор правоохранительных органов написал в документах,
Основываясь на моем доходе и продолжающемся расследовании, проведенном Правоприменительным отделом Совета по ценным бумагам штата Техас, программа доходности представляется инвестиционным контрактом, свидетельством задолженности и примечанием, и, как таковая, регулируется как ценная бумага в Техасе.
Согласно сообщениям, официальные лица Техаса также изучают доходные счета Voyager, которые могут считаться незарегистрированными ценными бумагами. Регуляторные органы также все больше обеспокоены соответствующими доходными предложениями Voyager и конкурентов Celsius и BlockFi.
Voyager был одной из трех крупнейших крипто-кредитных платформ, которые приостановили свою деятельность, а затем объявили о банкротстве. Компания сильно пострадала от падения рынка криптовалют.
FTX и Сэм Бэнкман-Фрид пытались купить активы Voyager в течение нескольких месяцев после подачи заявки. Сообщается, что криптотрейдер выиграл тендер на покупку активов Voyager на сумму около $1,4 млрд.
Ожидается, что другие регулирующие органы начнут свои собственные расследования в отношении FTX в ближайшие месяцы.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
