Reguladores do Texas investigam Sam Bankman-Fried e FTX
- Os reguladores do Texas acreditam que Sam Bankman-Fried e FTX violaram as leis estaduais em suas ofertas e empréstimos.
- A FTX ganhou recentemente a licitação para comprar os ativos da Voyager.
- O FTX permite que os usuários obtenham um rendimento em depósitos de até 8% APY nos primeiros $10.000 depositados e até 5% APY em somas acima de $10.000, mas abaixo de $10 milhões.
Bilionário de criptomoedas, Sam Bankman-Fried, fundador da exchange de criptomoedas, FTX, está sendo investigado pelos reguladores do Texas por uma possível violação das leis de valores mobiliários. De acordo com um estado arquivamento, as autoridades estão investigando se certas ofertas e empréstimos na plataforma de criptomoedas violam as leis estaduais.
As autoridades do Texas estão trabalhando para determinar se as contas com rendimento que a FTX US oferece devem ser consideradas títulos não registrados, conforme declarado em um documento relacionado ao processo de falência da Voyager Digital. FTX recentemente teve sucesso em sua busca para comprar o ativos da empresa.
O Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York teria recebido uma moção do Texas States Securities Board e do Texas Department of Banking. De acordo com o processo no tribunal de falências dos EUA:
A FTX US alega ser regulamentada como uma Empresa de Serviços Monetários com o FinCEN (nº 31000195443783) e como transmissora de dinheiro, vendedora de instrumentos de pagamento e em outras capacidades de não valores mobiliários em muitos estados diferentes. No entanto, não está registrado como um transmissor de dinheiro ou em qualquer outra capacidade com o Departamento de Bancos do Texas e não está registrado como um corretor de valores mobiliários no Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas.
Joseph Jason Rotunda, diretor de execução do Texas State Securities Board, afirmou que conseguiu abrir uma conta por meio do aplicativo FTX e obter um rendimento em depósitos de Ethereum, bem como em dinheiro transferido de sua conta bancária conectada. Rotunda, em entrevista, argumentou que a FTX US não foi licenciada para oferecer ou vender valores mobiliários no Texas.
O diretor de execução escreveu nos autos,
Com base em meus ganhos de rendimento e uma investigação em andamento pela Divisão de Execução do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, o programa de rendimento parece ser um contrato de investimento, evidência de dívida e nota e, como tal, parece ser regulamentado como um título no Texas.
Segundo relatos, as autoridades do Texas também estão investigando as contas com rendimentos da Voyager, que podem ser consideradas títulos não registrados. Os reguladores também estão ficando mais preocupados com as respectivas ofertas de rendimento da Voyager e dos concorrentes Celsius e BlockFi.
A Voyager foi uma das três principais plataformas de empréstimos criptográficos que interromperam as operações e, posteriormente, declararam falência. A empresa foi severamente afetada pela queda do mercado de criptomoedas.
A FTX e Sam Bankman-Fried fizeram tentativas de comprar os ativos da Voyager nos meses seguintes ao seu arquivamento. O comerciante de criptomoedas supostamente venceu a licitação para comprar os ativos da Voyager, que valiam cerca de $1,4 bilhão.
Espera-se que outros reguladores iniciem suas próprias investigações contra a FTX nos próximos meses.
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