Die texanischen Aufsichtsbehörden untersuchen Sam Bankman-Fried und FTX
- Die texanischen Aufsichtsbehörden glauben, dass Sam Bankman-Fried und FTX bei ihren Angeboten und Kreditvergaben gegen staatliche Gesetze verstoßen haben.
- FTX hat kürzlich die Ausschreibung zum Kauf der Vermögenswerte von Voyager gewonnen.
- Mit FTX können Benutzer eine Rendite auf Einzahlungen von bis zu 8% APY auf die ersten eingezahlten $10.000 und bis zu 5% APY auf Beträge über $10.000, aber unter $10 Millionen erzielen.
Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried, Gründer der Krypto-Börse, FTX, wird Berichten zufolge von den texanischen Aufsichtsbehörden wegen einer möglichen Verletzung von Wertpapiergesetzen untersucht. Nach einem Staat Einreichung, untersuchen die Behörden, ob bestimmte Angebote und Kreditvergaben auf der Krypto-Plattform gegen staatliche Gesetze verstoßen.
Die Behörden in Texas arbeiten daran festzustellen, ob die ertragsstarken Konten, die FTX US anbietet, als nicht registrierte Wertpapiere betrachtet werden sollten, wie es in einem Dokument im Zusammenhang mit dem Konkursverfahren von Voyager Digital heißt. FTX hat kürzlich erfolgreich versucht, die zu kaufen das Vermögen des Unternehmens.
Das US-Konkursgericht des südlichen Bezirks von New York hat Berichten zufolge einen Antrag vom Texas States Securities Board und dem Texas Department of Banking erhalten. Laut der Einreichung beim US-Konkursgericht:
FTX US behauptet, als Gelddienstleistungsunternehmen mit FinCEN (Nr. 31000195443783) und als Geldtransmitter, Verkäufer von Zahlungsinstrumenten und in anderen Nicht-Wertpapierfunktionen in vielen verschiedenen Staaten reguliert zu sein. Es ist jedoch nicht als Money Transmitter oder in irgendeiner anderen Eigenschaft beim Texas Department of Banking und nicht als Wertpapierhändler beim Texas State Securities Board registriert.
Joseph Jason Rotunda, Vollstreckungsdirektor des Texas State Securities Board, behauptete, er könne über die FTX-App ein Konto eröffnen und eine Rendite auf Ethereum-Einlagen sowie Gelder verdienen, die von seinem verbundenen Bankkonto überwiesen wurden. Rotunda argumentierte in einem Interview, dass FTX US nicht lizenziert wurde, Wertpapiere in Texas anzubieten oder zu verkaufen.
Der Leiter der Vollstreckung schrieb in den Akten,
Basierend auf meinen Renditeerträgen und einer laufenden Untersuchung durch die Enforcement Division des Texas State Securities Board scheint das Renditeprogramm ein Investitionsvertrag, ein Verschuldungsnachweis und eine Schuldverschreibung zu sein und scheint als solches in Texas als Wertpapier reguliert zu sein.
Berichten zufolge untersuchen texanische Beamte auch die ertragsstarken Konten von Voyager, die als nicht registrierte Wertpapiere betrachtet werden könnten. Die Regulierungsbehörden machen sich auch zunehmend Sorgen über die jeweiligen Renditeangebote von Voyager und den Wettbewerbern Celsius und BlockFi.
Voyager war eine der drei führenden Krypto-Kreditplattformen, die den Betrieb einstellte und später Insolvenz anmeldete. Das Unternehmen war stark vom Einbruch des Kryptowährungsmarktes betroffen.
FTX und Sam Bankman-Fried unternahmen in den Monaten nach der Einreichung Versuche, Voyager-Vermögenswerte zu kaufen. Berichten zufolge gewann der Krypto-Händler das Angebot zum Kauf der Vermögenswerte von Voyager, die einen Wert von etwa $1,4 Milliarden hatten.
Es wird erwartet, dass andere Aufsichtsbehörden in den kommenden Monaten ihre eigenen Ermittlungen gegen FTX einleiten werden.
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