La Corea del Sud indaga su Terra Debacle

Le forze dell'ordine della Corea del Sud stanno indagando su Terraform Labs e sui suoi dipendenti. Le accuse riguardano la manipolazione dei mercati e l'evasione fiscale.

Terraform Labs è la società responsabile dell'ecosistema blockchain Terra. Nelle recenti indagini, ci sono accuse di aver sottratto Bitcoin alla tesoreria dell'azienda. I media locali riferiscono che l'ufficio dell'agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha ottenuto informazioni il mese scorso confermando la notizia.

La fonte dell'intelligence è un dipendente Terraform. La polizia nota che questa indagine non è collegata ai problemi del co-fondatore Do Kwon. L'esecutivo è indagato per appropriazione indebita personale e si dichiara innocente.

Le autorità sono state in grado di congelare i beni rubati utilizzando l'aiuto di uno scambio di criptovalute. Sebbene l'importo dei fondi rubati non sia ancora di dominio pubblico, rimarranno inaccessibili a chiunque si sia servito di esso.

Terraform Labs ha creato un fondo, Luna Foundation Guard (LFG) che detiene oltre $3 miliardi di riserve di BTC. Le autorità si sono particolarmente interessate a Luna in seguito La Terra è crollata in modo peculiare. Il fondo Bitcoin ha contribuito a bilanciare la stablecoin algoritmica TerraUSD Classic (USTC). L'azienda sta dipingendo l'idea sospetta di aver esaurito il suo baule di guerra BTC nel tentativo di salvare USTC.

La vera storia

Allora, cosa è successo davvero?

Daniel Shin, co-fondatore di Terraform Labs, ha respinto con veemenza tutte le accuse di frode o negligenza in una recente intervista al Financial Times di Londra. Secondo lui, "non c'era alcuna intenzione di inganno." A loro interessava solo innovare il sistema di regolamento dei pagamenti utilizzando la tecnologia blockchain. Un'indagine su vasta scala continua con co-fondatori e dipendenti che si preparano a raccontarlo come lo conoscono.

L'indagine iniziale è iniziata nella seconda settimana di maggio dopo che 81 investitori hanno presentato due denunce collettivamente contro la società per aver convinto intenzionalmente gli investitori a sostenere un token difettoso.

Il nuovo presidente ha incaricato i Grim Reapers di Yeouido, la rispettata indagine del paese e gli esperti dell'accusa, di risolvere il puzzle di Terraform Labs. Quindi, il Partito conservatore sudcoreano ha chiesto un'audizione parlamentare sulla questione.

Con la chiusura del mese di maggio, le autorità hanno citato in giudizio tutto il personale di Terraform Labs per determinare qualsiasi ruolo interno nella manipolazione del mercato. Le autorità hanno anche chiesto agli scambi di criptovalute Interlinked di congelare i fondi collegati al fondo.

Una buona giornata per il fisco sudcoreano

In materia di evasione fiscale, il fisco sudcoreano ha condannato Terraform Labs a pagare $78 milioni di multe. Ciò è diventato evidente solo dopo diverse indagini sull'azienda dopo il suo crollo.

Terra è un colosso blockchain. Un ecosistema del valore non inferiore a $40 miliardi è motivo sufficiente per tsunami legali contro i fondatori. Come risultato di questo caso, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo devono ripensare alla regolamentazione delle criptovalute.

Il Giappone ha emanato nuove normative, consentendo solo alle società fiduciarie e alle banche di emettere stablecoin, mentre la Corea del Sud ha ora un comitato di supervisione delle criptovalute.

Finora, solo un dipendente senza nome ha testimoniato. Sono stati coinvolti nello sviluppo del design iniziale della blockchain Terra. Hanno anche detto ai pubblici ministeri che il design della moneta non era universalmente accettato all'interno dell'azienda.

Dopo un crollo clamoroso, il valore di UST è sceso sotto i 10 centesimi e non ha offerto nemmeno un barlume di speranza. Il prezzo attuale è di 3 centesimi, mentre il suo token Luna ha perso quasi tutto il suo valore, riuscendo a scambiare a una frazione di centesimo.

In Terra ci fidiamo: Terra 2.0

Terraform ha tentato di rinnovare, lanciando Terra 2.0. UST non fa parte della nuova blockchain e, al posto dei token Luna, ora ci sono i token Luna Classic (LUNC).

I pubblici ministeri stanno cercando di stabilire che Do Kwon e altri dirigenti hanno deliberatamente ignorato il progetto di UST screpolatura. Stanno anche lavorando per scoprire se gli scambi di criptovalute locali sono stati sottoposti a un'adeguata revisione della quotazione prima di quotare UST o Luna.

La Financial Services Commission (FSC), l'organismo di vigilanza finanziaria della Corea, ha avviato "ispezioni di emergenza" nelle borse locali per garantire una protezione completa degli investitori.

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