Coreia do Sul investiga Terra Debacle

Coreia do Sul investiga Terra Debacle

A aplicação da lei da Coreia do Sul está investigando a Terraform Labs e seus funcionários. As acusações cobrem a manipulação de mercados e a evasão fiscal.

A Terraform Labs é a empresa responsável pelo ecossistema Terra blockchain. Em rodadas de investigação recentes, há acusações de desvio de Bitcoin do tesouro da empresa. Os meios de comunicação locais relatam que o escritório da Agência de Polícia Metropolitana de Seul obteve informações no mês passado confirmando a notícia.

A fonte da inteligência é um funcionário da Terraform. A polícia observa que esta investigação não está relacionada com os problemas do cofundador Do Kwon. O executivo está sob investigação por peculato pessoal e está alegando inocência.

As autoridades conseguiram congelar os ativos roubados usando a ajuda de uma exchange de criptomoedas. Embora a quantia de fundos roubados ainda não seja de conhecimento público, eles permanecerão inacessíveis para quem se servir deles.

A Terraform Labs criou um fundo, o Luna Foundation Guard (LFG), com mais de $3 bilhões em reservas de BTC. As autoridades tiveram um interesse especial em Luna depois de Terra desmoronou de forma peculiar. O fundo Bitcoin foi compensado no balanceamento da stablecoin algorítmica TerraUSD Classic (USTC). A empresa está pintando a ideia suspeita de que esgotou seu baú de guerra BTC na tentativa de salvar o USTC.

A verdadeira história

Então, o que realmente aconteceu?

Daniel Shin, co-fundador da Terraform Labs, rejeitou veementemente todas as alegações de fraude ou negligência em uma entrevista recente ao Financial Times de Londres. De acordo com ele, “não houve intenção de enganar.” Eles só se preocupavam em inovar o sistema de liquidação de pagamentos usando a tecnologia blockchain. Uma investigação em grande escala continua com cofundadores e funcionários se preparando para contá-la como a conhecem.

A investigação inicial começou na segunda semana de maio, depois que 81 investidores apresentaram duas queixas coletivamente contra a empresa por convencer intencionalmente os investidores a apoiar um token defeituoso.

O novo presidente encarregou Grim Reapers de Yeouido, a respeitada investigação do país e especialistas em acusação, para resolver o quebra-cabeça do Terraform Labs. Então, o Partido Conservador sul-coreano pediu uma audiência parlamentar sobre o assunto.

Ao encerrar o mês de maio, as autoridades intimaram toda a equipe da Terraform Labs para determinar qualquer papel interno na manipulação de mercado. As autoridades também solicitaram que as exchanges de criptomoedas interligadas congelem os fundos vinculados ao fundo.

Um bom dia para o fisco sul-coreano

Sobre a questão da evasão fiscal, o fiscal da Coréia do Sul ordenou que a Terraform Labs pagasse $78 milhões em multas. Isso só se tornou óbvio após várias investigações sobre a empresa após seu colapso.

Terra é um gigante do blockchain. Um ecossistema que vale nada menos que $40 bilhões é causa suficiente para tsunamis legais contra os fundadores. Como resultado deste caso, reguladores de todo o mundo estão tendo que repensar a regulamentação de criptomoedas.

O Japão apresentou novos regulamentos, permitindo que apenas empresas e bancos emitem stablecoins, enquanto a Coreia do Sul agora tem um comitê de supervisão de criptomoedas.

Até agora, apenas um funcionário não identificado testemunhou. Eles estiveram envolvidos no desenvolvimento do projeto inicial da blockchain Terra. Eles também disseram aos promotores que o design da moeda não era universalmente aceito na empresa.

Depois de cair de forma sensacional, o valor da UST caiu abaixo de 10 centavos e não ofereceu nem um lampejo de esperança. O preço atual é de 3 centavos, enquanto seu token Luna perdeu quase todo o seu valor, conseguindo negociar por uma fração de centavo.

Na Terra Confiamos: Terra 2.0

O Terraform tentou reformular, lançando o Terra 2.0. A UST não faz parte do novo blockchain e, em vez de tokens Luna, agora existem tokens Luna Classic (LUNC).

Os promotores estão tentando estabelecer que Do Kwon e outros executivos ignoraram deliberadamente o design da UST imperfeições. Eles também estão trabalhando para saber se as trocas criptográficas locais passaram por uma revisão de listagem adequada antes de listar UST ou Luna.

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o órgão fiscalizador financeiro da Coréia, lançou “inspeções de emergência” nas bolsas locais para garantir a proteção completa do investidor.

Barinem Pene
Barinem Pene Verificado

Barry Pene é um pesquisador / redator de blockchain severo. Barry negocia criptos desde 2017 e investiu em questões que colocariam a indústria de blockchain no pedestal certo. A experiência de pesquisa de Barry abrange blockchain como uma tecnologia disruptiva, DeFis, NFTs, Web3 e redução dos níveis de consumo de energia da mineração de criptomoedas.

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