La Corée du Sud enquête sur la débâcle de Terra

Les forces de l'ordre sud-coréennes enquêtent sur Terraform Labs et ses employés. Les accusations portent sur la manipulation des marchés et l'évasion fiscale.

Terraform Labs est la société responsable de l'écosystème blockchain Terra. Lors des récentes enquêtes, des accusations ont été portées pour avoir siphonné Bitcoin de la trésorerie de l'entreprise. Les médias locaux rapportent que le bureau de la police métropolitaine de Séoul a obtenu le mois dernier des renseignements confirmant la nouvelle.

La source de l'intelligence est un employé de Terraform. La police note que cette enquête n'a aucun lien avec les ennuis du co-fondateur Do Kwon. L'exécutif fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds personnel et plaide l'innocence.

Les autorités ont pu geler les avoirs volés grâce à l’aide d’un échange cryptographique. Même si le montant des fonds volés n'est toujours pas de notoriété publique, ils resteront inaccessibles à quiconque s'en est servi.

Terraform Labs a créé un fonds, Luna Foundation Guard (LFG) détenant plus de $3 milliards de réserves BTC. Les autorités se sont particulièrement intéressées à Luna après Terra s'est effondré d'une façon particulière. Le fonds Bitcoin était de poids dans l'équilibrage du stablecoin algorithmique TerraUSD Classic (USTC). L'entreprise peint l'idée suspecte qu'elle a épuisé son trésor de guerre BTC dans le but de sauver l'USTC.

La vraie histoire

Alors, que s'est-il réellement passé ?

Daniel Shin, co-fondateur de Terraform Labs, a rejeté avec véhémence toutes les allégations de fraude ou de faute professionnelle dans une récente interview accordée au Financial Times de Londres. Selon lui, "il n'y avait aucune intention de tromperie." Ils ne se souciaient que d'innover le système de règlement des paiements en utilisant la technologie blockchain. Une enquête à grande échelle se poursuit avec les cofondateurs et les employés qui se préparent à le raconter tel qu'ils le connaissent.

L'enquête initiale a débuté la deuxième semaine de mai après que 81 investisseurs ont déposé collectivement deux plaintes contre la société pour avoir intentionnellement convaincu les investisseurs de soutenir un jeton défectueux.

Le nouveau président a chargé les Grim Reapers of Yeouido, les experts respectés en matière d'enquête et de poursuites judiciaires du pays, de résoudre le casse-tête de Terraform Labs. Le Parti conservateur sud-coréen a alors demandé une audition parlementaire sur la question.

À la fin du mois de mai, les autorités ont assigné tout le personnel de Terraform Labs pour déterminer tout rôle interne dans la manipulation du marché. Les autorités ont également demandé que les échanges cryptographiques Interlinked gèlent les fonds liés au fonds.

Une bonne journée pour le fisc sud-coréen

En matière d'évasion fiscale, le fisc sud-coréen a condamné Terraform Labs à payer $78 millions d'amende. Cela n’est devenu évident qu’après plusieurs enquêtes menées sur l’entreprise après sa faillite.

Terra est un géant de la blockchain. Un écosystème d'une valeur de pas moins de $40 milliards est une cause suffisante pour des tsunamis juridiques contre les fondateurs. À la suite de cette affaire, les régulateurs du monde entier doivent repenser la réglementation de la cryptographie.

Le Japon a mis en place de nouvelles réglementations, autorisant uniquement les sociétés de fiducie et les banques à émettre des pièces stables, tandis que la Corée du Sud dispose désormais d'un comité de surveillance de la cryptographie.

Jusqu’à présent, un seul employé anonyme a témoigné. Ils ont participé au développement de la conception initiale de la blockchain Terra. Ils ont également déclaré aux procureurs que le design de la pièce n'était pas universellement accepté au sein de l'entreprise.

Après un effondrement sensationnel, la valeur de l'UST est tombée en dessous de 10 cents et n'a pas offert la moindre lueur d'espoir. Le prix actuel est de 3 cents, tandis que son jeton Luna a perdu presque toute sa valeur, parvenant à s'échanger à une fraction de cent.

À Terra, nous avons confiance : Terra 2.0

Terraform a tenté de se réorganiser en lançant Terra 2.0. UST ne fait pas partie de la nouvelle blockchain, et au lieu des jetons Luna, il y a maintenant des jetons Luna Classic (LUNC).

Les procureurs tentent de établir que Do Kwon et d'autres dirigeants ont délibérément ignoré la conception de l'UST défauts. Ils s'efforcent également de savoir si les échanges cryptographiques locaux ont fait l'objet d'un examen approprié avant d'inscrire UST ou Luna.

La Commission des services financiers (FSC), l'organisme de surveillance financière coréen, a lancé des « inspections d'urgence » sur les bourses locales pour garantir une protection rigoureuse des investisseurs.

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