I legislatori statunitensi affermano che Binance avrebbe potuto mentire alle autorità
- I legislatori statunitensi sono preoccupati che Binance Global operi illegalmente negli Stati Uniti attraverso la sua affiliata statunitense.
- Binance ha negato di aver contribuito al riciclaggio di denaro o alla commistione dei fondi degli utenti, come affermato dalla SEC.
- Binance ha espresso l'intenzione di difendersi in seguito alla causa intentata lunedì dalla SEC, accusandola di scambiare titoli non registrati.
Un Bloomberg rapporto ha rivelato che due Senato Democratici hanno recentemente chiesto al Dipartimento di Giustizia di esaminare le accuse secondo cui Binance Holdings Ltd. ha ingannato il Congresso sulle sue operazioni commerciali. In una lettera al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, il senatore del Maryland Chris Van Hollen e la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren hanno affermato che lo scambio di criptovalute potrebbe aver fatto affermazioni ingannevoli, incluso se la sua affiliata americana, Binance.US, infatti, era un'azienda unica.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha affermato che Binance.US e Binance Global non erano veramente indipendenti l'uno dall'altro. La SEC ha affermato che Binance ha violato le leggi statunitensi consentendo ai cittadini statunitensi di fare trading sulle sue piattaforme.
La SEC ha depositato a causa contro Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, accusandoli di vendere titoli non registrati. Il senatore Van Hollen e il senatore Warren, nella loro lettera al DOJ, hanno affermato che le accuse contro Binance sono una "questione seria" e dovrebbero essere attentamente indagate.
I senatori hanno scritto che "sembra che Binance e Binance.US abbiano minato questa importante indagine e il processo legislativo fornendo informazioni false e fuorvianti al Congresso."
Tre senatori statunitensi, tra cui Warren, hanno scritto a CZ e Binance. Il CEO degli Stati Uniti Brian Shroder a marzo ha messo in discussione le operazioni dell'exchange e ha chiesto informazioni sui loro dati finanziari. I senatori, all’epoca, sostenevano che Binance e la sua affiliata americana avevano tentato di aggirare le autorità locali, aggirare le restrizioni e partecipare al riciclaggio di denaro.
La lettera afferma che "mentre il signor Zhao ha affermato che Binance.US è una" entità completamente indipendente ", in realtà controlla la società come una" filiale di fatto "di Binance." Il Chief Strategy Officer di Binance, Patrick Hillman, ha successivamente inviato i documenti richiesti insieme a una lettera di 14 pagine al Congresso, che ha fornito informazioni sulla storia della conformità dell'exchange e ha riconosciuto gli errori precedenti.
Sia Binance Global che Binance.US hanno pubblicamente negato le affermazioni della SEC e hanno espresso l'intenzione di difendersi.