Legisladores estadounidenses afirman que Binance podría haber mentido a las autoridades
- A los legisladores de EE. UU. les preocupa que Binance Global esté operando ilegalmente en EE. UU. a través de su filial estadounidense.
- Binance ha negado ayudar en el lavado de dinero o mezclar los fondos de los usuarios, como afirma la SEC.
- Binance ha expresado planes de defenderse tras la demanda del lunes de la SEC, acusándola de negociar valores no registrados.
un bloomberg reporte ha revelado que dos demócratas del Senado solicitaron recientemente que el Departamento de Justicia investigue las acusaciones de que Binance Holdings Ltd. engañó al Congreso sobre sus operaciones comerciales. En una carta al Fiscal General de los EE. UU. Merrick Garland, el Senador de Maryland Chris Van Hollen y la Senadora de Massachusetts Elizabeth Warren afirmaron que el intercambio de criptomonedas puede haber hecho afirmaciones engañosas, incluso si su afiliado estadounidense, Binance.US, era de hecho una empresa única.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo que Binance.US y Binance Global no eran genuinamente independientes entre sí. La SEC afirmó que Binance violó las leyes estadounidenses al permitir que los ciudadanos estadounidenses comerciaran en sus plataformas.
La SEC presentó una demanda judicial contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, acusándolos de vender valores no registrados. El senador Van Hollen y el senador Warren, en su carta al Departamento de Justicia, afirmaron que las acusaciones contra Binance eran un "asunto grave" y debían investigarse cuidadosamente.
Los senadores escribieron que "Parece que Binance y Binance.US socavaron esta importante investigación y el proceso legislativo al proporcionar información falsa y engañosa al Congreso".
Tres senadores estadounidenses, incluido Warren, escribieron a CZ y Binance. El director ejecutivo estadounidense, Brian Shroder, cuestionó en marzo las operaciones de la bolsa y exigió información sobre sus finanzas. Los senadores, en ese momento, afirmaron que Binance y su filial estadounidense habían intentado eludir a las autoridades locales, eludir las restricciones y participar en el lavado de dinero.
La carta decía que "si bien el Sr. Zhao ha afirmado que Binance.US es una" entidad totalmente independiente ", en realidad controla la empresa como una" subsidiaria de facto "de Binance". El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, envió posteriormente los documentos solicitados junto con una carta de 14 páginas al Congreso, que proporcionaba información sobre el historial de cumplimiento del intercambio y reconocía errores anteriores.
Tanto Binance Global como Binance.US han negado públicamente las afirmaciones de la SEC y han expresado sus planes de defenderse.
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