Legisladores dos EUA afirmam que a Binance poderia ter mentido para as autoridades
- Os legisladores dos EUA estão preocupados com o fato de a Binance Global estar operando ilegalmente nos EUA por meio de sua afiliada nos EUA.
- A Binance negou ter ajudado na lavagem de dinheiro ou na mistura de fundos de usuários, conforme alegado pela SEC.
- A Binance expressou planos de se defender após o processo de segunda-feira da SEC, acusando-a de negociar títulos não registrados.
A Bloomberg relatório revelou que dois democratas do Senado solicitaram recentemente que o Departamento de Justiça investigasse as alegações de que a Binance Holdings Ltd. enganou o Congresso sobre suas operações comerciais. Em uma carta ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, o senador de Maryland, Chris Van Hollen, e a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, alegaram que a exchange de criptomoedas pode ter feito alegações enganosas, incluindo se sua afiliada americana, Binance.US, era de fato uma empresa única.
A Securities and Exchange Commission (SEC) disse que a Binance.US e a Binance Global não eram genuinamente independentes uma da outra. A SEC alegou que a Binance violou as leis dos EUA ao permitir que cidadãos dos EUA negociassem em suas plataformas.
A SEC apresentou um ação judicial contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, acusando-os de vender títulos não registrados. O senador Van Hollen e o senador Warren, em sua carta ao DOJ, alegaram que as acusações contra a Binance eram um “assunto sério” e deveriam ser cuidadosamente investigadas.
Os senadores escreveram que “Parece que Binance e Binance.US minaram esta importante investigação e o processo legislativo ao fornecer informações falsas e enganosas ao Congresso”.
Três senadores dos EUA, incluindo Warren, escreveram para CZ e Binance. O CEO dos EUA, Brian Shroder, em março, para questionar as operações da bolsa e exigir informações sobre suas finanças. Os senadores, na época, alegaram que a Binance e sua afiliada americana tentaram contornar as autoridades locais, contornar restrições e participar na lavagem de dinheiro.
A carta dizia que “embora o Sr. Zhao tenha afirmado que a Binance.US é uma “entidade totalmente independente”, na realidade, ele controla a empresa como uma “subsidiária de fato” da Binance”. Posteriormente, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillman, enviou os documentos solicitados junto com uma carta de 14 páginas ao Congresso, que forneceu informações sobre o histórico de conformidade da exchange e reconheceu erros anteriores.
Tanto a Binance Global quanto a Binance.US negaram publicamente as alegações da SEC e expressaram seus planos de defesa.
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