Les législateurs américains affirment que Binance aurait pu mentir aux autorités
- Les législateurs américains craignent que Binance Global opère illégalement aux États-Unis via sa filiale américaine.
- Binance a nié avoir aidé au blanchiment d'argent ou mélangé les fonds des utilisateurs, comme l'affirme la SEC.
- Binance a exprimé son intention de se défendre suite au procès de lundi de la SEC, l'accusant de négocier des titres non enregistrés.
Un Bloomberg rapport a révélé que deux démocrates du Sénat ont récemment demandé au ministère de la Justice d'examiner les allégations selon lesquelles Binance Holdings Ltd. aurait induit le Congrès en erreur sur ses opérations commerciales. Dans une lettre adressée au procureur général des États-Unis Merrick Garland, au sénateur du Maryland Chris Van Hollen et à la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren ont affirmé que l'échange de crypto-monnaie avait peut-être fait des déclarations trompeuses, notamment si sa filiale américaine, Binance.US, était en fait une entreprise unique.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré que Binance.US et Binance Global n'étaient pas véritablement indépendants l'un de l'autre. La SEC a affirmé que Binance avait violé les lois américaines en permettant aux citoyens américains de négocier sur ses plateformes.
La SEC a déposé une procès contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, les accusant de vendre des titres non enregistrés. Le sénateur Van Hollen et le sénateur Warren, dans leur lettre au DOJ, ont affirmé que les allégations contre Binance étaient une "affaire sérieuse" et devraient faire l'objet d'une enquête approfondie.
Les sénateurs ont écrit qu'"il semble que Binance et Binance.US ont sapé cette importante enquête et le processus législatif en fournissant des informations fausses et trompeuses au Congrès".
Trois sénateurs américains, dont Warren, ont écrit à CZ et Binance. Le PDG américain Brian Shroder en mars pour remettre en question les opérations de la bourse et exiger des informations sur leurs finances. Les sénateurs, à l'époque, ont affirmé que Binance et sa filiale américaine avaient tenté de contourner les autorités locales, de contourner les restrictions et de participer au blanchiment d'argent.
La lettre indiquait que "alors que M. Zhao a affirmé que Binance.US est une" entité totalement indépendante ", en réalité, il contrôle la société en tant que "filiale de facto" de Binance". Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, a ensuite envoyé les documents demandés ainsi qu'une lettre de 14 pages au Congrès, qui donnait un aperçu de l'historique de conformité de l'échange et reconnaissait les erreurs précédentes.
Binance Global et Binance.US ont publiquement nié les affirmations de la SEC et ont exprimé leur intention de se défendre.
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