OneCoin暗号通貨詐欺で英国人が米国に引き渡される

• OneCoin 詐欺の共犯者である Robert McDonald は、病んでいる妻の世話をするために引き渡しを避けました。
• ハミルトンとマクドナルドは、OneCoin 詐欺で $4 億ドルのうち約 $1 億 500 万ドルをマネーロンダリングしたとして告発されています。
• 200 万人を超える人々が、OneCoin の創設者である Ruja Ignatova によって $40 億以上の詐欺を受けました。彼は現在、米国で最重要指名手配リストに載っています。

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何年も待った後、OneCoin の重要人物の 1 人である英国出身のクリストファー ハミルトンは、米国に引き渡され、刑事責任を問われることになりました。伝えられるところによると、英国地方裁判所のニコラス・リマー判事は、母国で裁判を受けるというハミルトンの嘆願を却下した. 

 特に、OneCoin 詐欺の共犯者である Robert McDonald は、病んでいる妻の世話をするために引き渡しを避けました。さらに、マクドナルドは、彼が米国に引き渡された場合、自殺する明確な意図を表明しています.

「被害者がどこに拠点を置いていても、関係する加害者が起訴されないよりも起訴される方が彼らの利益になります。この要因は引き渡しに有利に働く」とリマー判事は述べた。 了解しました.

ケース レポートによると、ハミルトンとマクドナルドは、OneCoin 詐欺で $4 億ドルのうち約 $1 億 500 万ドルをロンダリングしたとして告発されています。

ワンコイン、イージーカムイージーゴー

2014 年にブルガリアで設立された OneCoin は、打ち負かすことを約束しました。 ビットコイン グローバルな暗号通貨の「準備金」になります。一点に、 ルヤ・イグナトワ 時価総額でビットコインを上回り、世界でトップのコインになることで彼女の夢を実現しました。 

特に、これが Ignatova が 2016 年 6 月にウェンブリー スタジアムでミーティングを開催する動機となり、明らかに 90,000 人以上の人員を集めました。その年の後半、世界中のいくつかの中央銀行が OneCoin の取引に警告を発し、トークンを主要な詐欺と呼びました。

2017 年の数か月後、Ignatova は行方不明になり、現在まで行方不明になっています。まさに大謎。 OneCoin に対する一連の訴訟の後、ブルガリア警察は最終的に会社の本社を家宅捜索しました。

特に、イグナトバ氏の共同創設者であるセバスチャン・グリーンウッド氏と弟のコンスタンチン・イグナトフ氏は、それぞれ2018年と2019年に逮捕されました。 2019 年に OneCoin が存在しなくなるまで、そのユーザーのほとんどは仮想通貨業界で最大の詐欺に直面しました。

サイドノート

暗号通貨市場は、過去 10 年間に大きな発展を遂げ、その成功を確実にするために世界的な規制を引き付けてきました。法執行機関の努力のおかげで、仮想通貨詐欺のレベルは年々大幅に減少しています。

による最近の報告によると、 連鎖分析によると、2022 年の仮想通貨詐欺の総収益は現在 $16 億で、2021 年 7 月末までの水準よりも 65% 少なくなっています。主な要因は仮想通貨の価格の下落ですが、 Binance Coinbase は、デジタル資産を介したマネーロンダリングを困難にしています。

今年の初め、最大のダークウェブ市場の 1 つである Hydra が LE に買収された後、暗号通貨によるダークネットの収益は減少しました。

一方、Binance の CEO である CZ 氏は、暗号通貨市場は厳しく規制されているため、違法行為ではなく、善のためにのみ使用できると強調しています。

それにもかかわらず、モネロのような匿名のコインは依然として違法行為を可能にするため、仮想通貨詐欺を完全に一掃することは困難です.さらに、サトシ・ナカモトは、暗号通貨業界のより大きな利益のために、いくつかの小さな詐欺は避けられないと予測しました.

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