Britânico será extraditado para os EUA por fraude de criptomoeda OneCoin
- Robert McDonald, co-acusado no esquema OneCoin, evitou a extradição para cuidar de sua esposa doente.
- Hamilton e McDonald são acusados de lavar cerca de $105 milhões dos $4 bilhões no esquema OneCoin.
- Mais de 2 milhões de pessoas foram fraudadas em mais de $4 bilhões pelo fundador da OneCoin, Ruja Ignatova, que agora está na lista dos mais procurados nos Estados Unidos.
Após anos de espera, uma das figuras-chave da OneCoin, Christopher Hamilton, da British, deve ser extraditado para os Estados Unidos e enfrentar acusações criminais. Alegadamente, o juiz distrital do Reino Unido Nicholas Rimmer rejeitou o pedido de Hamilton para ser julgado em seu país natal.
Notavelmente, Robert McDonald, co-acusado no esquema OneCoin, evitou a extradição para cuidar de sua esposa doente. Além disso, McDonald expressou claras intenções de cometer suicídio caso seja extraditado para os Estados Unidos.
“Onde quer que as vítimas estejam localizadas, é do seu interesse que os perpetradores envolvidos sejam processados em vez de não serem. Esse fator pesa a favor da extradição”, disse o juiz Rimmer notado.
De acordo com o relatório do caso, Hamilton e McDonald são acusados de lavar cerca de $105 milhões dos $4 bilhões no esquema OneCoin.
OneCoin, Easy Come Easy Go
Fundada na Bulgária em 2014, a OneCoin prometeu vencer Bitcoin e se tornar a 'reserva' global de criptomoedas. Em um ponto, Ruja Ignatova realizou seu sonho superando o Bitcoin em valor de mercado, tornando-se assim a principal moeda do mundo.
Notavelmente, isso motivou Ignatova a realizar uma reunião no Estádio de Wembley em junho de 2016, que aparentemente atraiu mais de 90.000 funcionários. Mais tarde naquele ano, vários bancos centrais em todo o mundo emitiram um aviso sobre a negociação do OneCoin e se referiram ao token como um grande golpe.
Depois de alguns meses em 2017, Ignatova desapareceu e nunca foi vista até hoje. Um grande mistério de fato. Após uma série de ações judiciais contra a OneCoin, a polícia búlgara acabou invadindo a sede da empresa.
Notavelmente, o cofundador da Sra. Ignatova, Sebastian Greenwood, e seu irmão Konstantin Ignatov foram presos em 2018 e 2019, respectivamente. Foi até que a OneCoin deixou de existir em 2019 que a maioria de seus usuários aceitou o maior golpe do setor de criptomoedas.
Notas Laterais
O mercado de criptomoedas passou por grandes desenvolvimentos na última década que atraíram regulamentações globais para garantir seu sucesso. Ao longo dos anos, o nível de golpes de criptomoeda diminuiu significativamente, graças aos esforços de aplicação da lei.
De acordo com um relatório recente da Cadeia, a receita total do golpe de criptomoeda para 2022 atualmente é de $1,6 bilhão, 65% menor do que era até o final de julho de 2021. Embora um dos principais contribuintes seja um declínio nos preços de criptomoeda, a aplicação da lei global em conjunto com exchanges como Binance e a Coinbase tornou desafiador lavar dinheiro por meio de ativos digitais.
No início deste ano, a receita da darknet da criptomoeda diminuiu depois que um dos maiores mercados da dark web Hydra foi capturado pela LE.
Enquanto isso, o CEO da Binance, CZ, enfatizou que o mercado de criptomoedas é fortemente regulamentado e, portanto, só pode ser usado para o bem e não para atividades ilícitas.
No entanto, moedas anônimas como o Monero ainda permitem atividades ilícitas, tornando difícil eliminar completamente os golpes de criptomoedas. Além disso, Satoshi Nakamoto previu que alguns pequenos golpes são inevitáveis para o bem maior da indústria de criptomoedas.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
