Un Britannique sera extradé vers les États-Unis pour l'escroquerie à la crypto-monnaie OneCoin

• Robert McDonald, co-accusé dans l'escroquerie OneCoin, a évité l'extradition pour prendre soin de sa femme malade.
• Hamilton et McDonald sont accusés d'avoir blanchi environ $105 millions sur les $4 milliards de l'escroquerie OneCoin.
• Plus de 2 millions de personnes ont été escroquées pour plus de $4 milliards par la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, qui figure désormais sur la liste des personnes les plus recherchées aux États-Unis.

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Après des années d'attente, l'un des personnages clés de OneCoin, Christopher Hamilton du Royaume-Uni, devrait être extradé vers les États-Unis et faire face à des accusations criminelles. Selon certaines informations, le juge de district britannique Nicholas Rimmer a rejeté la demande de Hamilton d'être jugé dans son pays natal. 

 Notamment, Robert McDonald, co-accusé dans l'escroquerie OneCoin, a évité l'extradition pour prendre soin de sa femme malade. De plus, McDonald a clairement exprimé son intention de se suicider s'il était extradé vers les États-Unis.

« Où que les victimes soient basées, il est dans leur intérêt que les auteurs impliqués soient poursuivis plutôt que de ne pas l'être. Ce facteur pèse en faveur de l'extradition », juge Rimmer c'est noté.

Selon le rapport de cas, Hamilton et McDonald sont accusés d'avoir blanchi environ $105 millions sur les $4 milliards de l'escroquerie OneCoin.

OneCoin, Easy Come Easy Go

Fondé en Bulgarie en 2014, OneCoin a promis de battre Bitcoin et devenir la « réserve » mondiale de crypto-monnaie. À un moment donné, Ruja Ignatova a réalisé son rêve en surpassant Bitcoin en capitalisation boursière, devenant ainsi la première pièce de monnaie au monde. 

Cela a notamment motivé Ignatova à organiser une réunion au stade de Wembley en juin 2016, qui a apparemment attiré plus de 90 000 personnes. Plus tard cette année-là, plusieurs banques centrales du monde entier ont émis un avertissement sur le trading de OneCoin et ont qualifié le jeton d'arnaque majeure.

Après quelques mois en 2017, Ignatova a disparu et n'a jamais été vue à ce jour. Un grand mystère en effet. Suite à une série de poursuites contre OneCoin, la police bulgare a finalement perquisitionné le siège de l'entreprise.

Notamment, le cofondateur de Mme Ignatova, Sebastian Greenwood, et son frère Konstantin Ignatov ont été arrêtés respectivement en 2018 et 2019. C'est jusqu'à ce que OneCoin cesse d'exister en 2019 que la plupart de ses utilisateurs ont accepté la plus grande arnaque de l'industrie de la crypto-monnaie.

Notes secondaires

Le marché de la crypto-monnaie a connu des développements majeurs au cours de la dernière décennie qui ont attiré des réglementations mondiales pour assurer son succès. Au fil des ans, le niveau des escroqueries à la crypto-monnaie a considérablement diminué, grâce aux efforts des forces de l'ordre.

Selon un récent rapport de Analyse en chaîne, le total des revenus des escroqueries de crypto-monnaie pour 2022 se situe actuellement à $1,6 milliard, soit 65% de moins qu'à la fin de juillet 2021. Bien qu'un contributeur majeur soit une baisse des prix de la crypto-monnaie, l'application de la loi mondiale en conjonction avec des échanges comme Binance et Coinbase a rendu difficile le blanchiment d'argent via des actifs numériques.

Plus tôt cette année, les revenus du darknet provenant de la crypto-monnaie ont diminué après que l'un des plus grands marchés du dark web, Hydra, a été attrapé par LE.

Pendant ce temps, le PDG de Binance, CZ, a souligné que le marché de la crypto-monnaie est fortement réglementé et ne peut donc être utilisé que pour le bien et non pour des activités illicites.

Néanmoins, les pièces anonymes comme Monero permettent toujours des activités illicites, ce qui rend difficile l'élimination complète des escroqueries cryptographiques. De plus, Satoshi Nakamoto a prédit que certaines petites escroqueries sont inévitables pour le plus grand bien de l'industrie de la crypto-monnaie.

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