Brit wordt uitgeleverd aan de VS vanwege de OneCoin Cryptocurrency Scam

• Robert McDonald, medeverdachte van de OneCoin-zwendel, vermeed uitlevering om voor zijn zieke vrouw te zorgen.
• Hamilton en McDonald worden beschuldigd van het witwassen van ongeveer $105 miljoen van de $4 miljard in de OneCoin-zwendel.
• Meer dan 2 miljoen mensen werden voor meer dan $4 miljard opgelicht door OneCoin-oprichter Ruja Ignatova, die nu op de meest gezochte lijst in de Verenigde Staten staat.

---

Na jaren van wachten wordt een van de sleutelfiguren van OneCoin, de Britse Christopher Hamilton, uitgeleverd aan de Verenigde Staten en wordt hij strafrechtelijk vervolgd. Naar verluidt verwierp de Britse districtsrechter Nicholas Rimmer Hamilton's pleidooi om in zijn geboorteland te worden berecht. 

 Met name Robert McDonald, een medeverdachte van de OneCoin-zwendel, vermeed uitlevering om voor zijn zieke vrouw te zorgen. Bovendien heeft McDonald duidelijke intenties uitgesproken om zelfmoord te plegen als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

“Waar slachtoffers zich ook bevinden, het is in hun belang dat de betrokken daders worden vervolgd in plaats van niet. Deze factor weegt in het voordeel van uitlevering,” Rechter Rimmer dat is genoteerd.

Volgens het casusrapport worden Hamilton en McDonald beschuldigd van het witwassen van ongeveer $105 miljoen van de $4 miljard in de OneCoin-zwendel.

OneCoin, Easy Come Easy Go

Opgericht in Bulgarije in 2014, beloofde OneCoin te verslaan Bitcoin en word de wereldwijde 'reserve' voor cryptocurrency. Op een bepaald moment, Ruja Ignatova vervulde haar droom door beter te presteren dan Bitcoin in marktkapitalisatie en werd daarmee de topmunt over de hele wereld. 

Dit motiveerde Ignatova met name om in juni 2016 een bijeenkomst te houden in het Wembley Stadium, dat blijkbaar meer dan 90.000 mensen trok. Later dat jaar waarschuwden verschillende centrale banken over de hele wereld voor de handel in OneCoin en noemden ze het token een grote zwendel.

Na een paar maanden in 2017 verdween Ignatova en is tot op heden nooit meer gezien. Inderdaad een groot mysterie. Na een reeks rechtszaken tegen OneCoin viel de Bulgaarse politie uiteindelijk het hoofdkantoor van het bedrijf binnen.

Met name de mede-oprichter van mevrouw Ignatova, Sebastian Greenwood en haar broer Konstantin Ignatov, werden respectievelijk in 2018 en 2019 gearresteerd. Het was totdat OneCoin in 2019 ophield te bestaan, dat de meeste van zijn gebruikers in het reine kwamen met de grootste zwendel in de cryptocurrency-industrie.

Kanttekeningen:

De markt voor cryptocurrency heeft het afgelopen decennium grote ontwikkelingen doorgemaakt die wereldwijde regelgeving hebben aangetrokken om het succes ervan te verzekeren. Door de jaren heen is het niveau van cryptocurrency-zwendel aanzienlijk afgenomen, dankzij de inspanningen van de wetshandhaving.

Volgens een recent rapport van kettinganalyse, ligt de totale inkomsten uit cryptocurrency-zwendel voor 2022 momenteel op $1,6 miljard, 65 procent lager dan waar het tot eind juli 2021 was. Binance en Coinbase heeft het een uitdaging gemaakt om geld wit te wassen via digitale activa.

Eerder dit jaar daalden de darknet-inkomsten uit cryptocurrency nadat een van de grootste darkweb-marktplaatsen Hydra door LE werd gepakt.

Ondertussen heeft Binance CEO CZ benadrukt dat de markt voor cryptocurrency sterk gereguleerd is en dus alleen voor het goede kan worden gebruikt en niet voor illegale activiteiten.

Desalniettemin maken anonieme munten zoals Monero nog steeds illegale activiteiten mogelijk, waardoor het een uitdaging wordt om crypto-zwendel volledig uit te roeien. Bovendien voorspelde Satoshi Nakamoto dat sommige kleine oplichting onvermijdelijk is voor het grotere goed van de cryptocurrency-industrie.

Laatste nieuws