Il britannico sarà estradato negli Stati Uniti per la truffa della criptovaluta OneCoin

• Robert McDonald, un co-accusato della truffa OneCoin, ha evitato l'estradizione per prendersi cura della moglie malata.
• Hamilton e McDonald sono accusati di aver riciclato circa $105 milioni dei $4 miliardi nella truffa di OneCoin.
• Oltre 2 milioni di persone sono state truffate per oltre $4 miliardi dalla fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova, che ora è nella lista dei più ricercati negli Stati Uniti.

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Dopo anni di attesa, una delle figure chiave di OneCoin, l'inglese Christopher Hamilton, sarà estradato negli Stati Uniti e dovrà affrontare accuse penali. Secondo quanto riferito, il giudice distrettuale del Regno Unito Nicholas Rimmer ha respinto la richiesta di Hamilton di essere processato nel suo paese natale. 

 In particolare, Robert McDonald, un co-accusato della truffa OneCoin, ha evitato l'estradizione per prendersi cura della moglie malata. Inoltre, McDonald ha espresso chiare intenzioni di suicidarsi se dovesse essere estradato negli Stati Uniti.

“Ovunque si trovino le vittime, è nel loro interesse che i perpetratori coinvolti siano perseguiti piuttosto che non esserlo. Questo fattore pesa a favore dell'estradizione", ha affermato il giudice Rimmer notato.

Secondo il case report, Hamilton e McDonald sono accusati di aver riciclato circa $105 milioni di $4 miliardi nella truffa di OneCoin.

OneCoin, Easy Come Easy Go

Fondata in Bulgaria nel 2014, OneCoin ha promesso di battere Bitcoin e diventare la "riserva" globale di criptovaluta. A un certo punto, Ruja Ignatova ha realizzato il suo sogno superando Bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato, diventando così la moneta più importante del mondo. 

In particolare, questo ha motivato Ignatova a tenere una riunione allo stadio di Wembley nel giugno 2016, che a quanto pare ha attirato oltre 90.000 dipendenti. Nello stesso anno, diverse banche centrali di tutto il mondo hanno emesso un avviso sul trading di OneCoin e hanno definito il token una grande truffa.

Dopo pochi mesi nel 2017, Ignatova è scomparsa e non si è mai vista fino ad oggi. Davvero un grande mistero. A seguito di una serie di azioni legali contro OneCoin, la polizia bulgara ha infine fatto irruzione nel quartier generale dell'azienda.

In particolare, il co-fondatore della signora Ignatova Sebastian Greenwood e suo fratello Konstantin Ignatov sono stati arrestati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. È stato fino a quando OneCoin ha cessato di esistere nel 2019 che la maggior parte dei suoi utenti ha fatto i conti con la più grande truffa nel settore delle criptovalute.

Note a margine

Il mercato delle criptovalute ha visto importanti sviluppi nell'ultimo decennio che hanno attirato normative globali per garantirne il successo. Nel corso degli anni, il livello delle truffe sulle criptovalute è notevolmente diminuito, grazie agli sforzi delle forze dell'ordine.

Secondo un recente rapporto di Analisi a catena, le entrate totali delle criptovalute per il 2022 si attestano attualmente a $1,6 miliardi, il 65% in meno rispetto a fine luglio 2021. Sebbene un contributo importante sia il calo dei prezzi delle criptovalute, le forze dell'ordine globali in collaborazione con scambi come Binance e Coinbase ha reso difficile riciclare denaro tramite risorse digitali.

All'inizio di quest'anno, le entrate del darknet dalla criptovaluta sono diminuite dopo che uno dei più grandi mercati del dark web Hydra è stato catturato da LE.

Nel frattempo, il CEO di Binance CZ ha sottolineato che il mercato delle criptovalute è fortemente regolamentato, e quindi può essere utilizzato solo per il bene e non per attività illecite.

Tuttavia, monete anonime come Monero consentono ancora attività illecite, rendendo così difficile spazzare via completamente le truffe crittografiche. Inoltre, Satoshi Nakamoto ha previsto che alcune piccole truffe sono inevitabili per il bene superiore dell'industria delle criptovalute.

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