オランダ中央銀行の罰金バイナンス$330万以上の違法なサービスの提供

• オランダのアペックス銀行は、Binanceが営業許可を取得するまで営業を停止するという警告通知を無視したと述べた。

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オランダ中央銀行（De Nederlandsche Bank、DNB）にクレジットされた公式声明は、 人気のある暗号交換、Binanceは、警告通知に注意を怠った後、$337万（332万5000ユーロ）の罰金を支払うことになります。 DNBは、必要な運転免許を持っていないにもかかわらず、Binanceがオランダの居住者にサービスを提供し続けたと主張しました。

ホットスープのバイナンス 

また、警告通知をに送信したと主張しました Binance 昨年8月、登録の欠如と起こりうる結果について。エイペックスバンクは、Binanceと他の 仮想資産 プロバイダーは、マネーロンダリングおよびテロ資金洗浄防止（MLTF）法に基づく営業許可を取得するために、特定の登録要件を満たす必要があります。

DNB は、Binance の罰金は、オランダでの大規模なユーザー ベースと問題の深刻さのために、標準の 200 万ユーロよりも高かったと付け加えました。また、取引所に支払うよう求めた罰金の額を決定するために、一般的な「金銭的ペナルティ」設定ポリシーを適用したと述べました。

さらに、Binance は DNB に手数料を支払ったことがないため、競争上の優位性を享受しています。昨年 8 月から精査されているにもかかわらず、DNB はバイナンスがサービスを提供することを止めていません。通常より高額の罰金が課せられたもう 1 つの理由は、DNB が調査を完了するまでに 1 年以上かかったということです。

DNB は、2020 年 5 月から 2021 年 12 月までの間、Binance の登録不足の疑いを調査したと主張しました。したがって、中央銀行は、Binance の違反を「非常に深刻」と見なしています。しかし、DNB は罰金を 5% 減額しました。罰金が 5% 減額されたのは、Binance が登録申請書を提出したためです。

また、Binance は、調査期間中、事業運営に関する情報を DNB から隠していません。 DNBながら 課せられる 4月25日の罰金、暗号交換は2か月後の2022年6月2日に罰金に異議を申し立てました。

登録の必要性

オランダは2020年5月に登録義務を導入しました。その理由は、暗号取引は主に匿名であるため、暗号サービスに関連するテロ資金供与とマネーロンダリングの可能性が高いためです。

暗号会社が適切なオランダ当局に登録されていない限り、詐欺に関連するお金を追跡し、場合によっては回収することは不可能です。オランダ当局は、マネーロンダリングに取り組むことが重大な犯罪を減らす最も効果的な方法の1つであると信じています。

犯罪者の資金源が特定されると、犯罪者は、犯罪対策当局に捕まらないように隠れ家に留まらなければなりません。また、それが彼が戦利品を使うことができる唯一の方法です。 Binance は DNB の登録ライセンスを持っていないため、取引所は MLTF 法の目的に準拠していません。過去 3 か月で、Binance はフランスの資本市場規制当局 (Autorité des Marchés Financiers、AMF) から規制当局の承認を取得し、アブダビからブローカー取引ライセンスを取得しました。

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