Nederländska centralbankens böter Binance $3,3 miljoner över illegala tjänster
- Den nederländska apexbanken sa att Binance struntade i sitt varningsmeddelande om att stoppa verksamheten tills den har en operativ licens.
Ett officiellt uttalande krediterat den holländska centralbanken (De Nederlandsche Bank, DNB) anger att populär kryptobörs, Binance, skulle betala $3,37 miljoner (3,325 miljoner euro) i böter efter dess underlåtenhet att följa dess varningsmeddelande. DNB hävdade att Binance fortsatte att tillhandahålla sina tjänster till nederländska invånare trots att de inte hade den nödvändiga operativa licensen.
Binance i varm soppa
Den påstod sig också ha skickat ett varningsmeddelande till Binance augusti förra året på grund av bristen på registrering och möjliga konsekvenser. Spetsbanken förklarade att Binance och andra virtuell tillgång leverantörer måste uppfylla specifika registreringskrav för att få en operativ licens enligt lagen om penningtvätt och förebyggande av terrorismfinansiering (MLTF).
DNB tillade att Binances böter var högre än standarden på 2 miljoner euro på grund av dess stora användarbas i Nederländerna och problemets allvar. Den uppgav också att den hade tillämpat sin allmänna policy för fastställande av "finansiella påföljder" för att fastställa bötesbeloppet den begärde av börsen att betala.
Dessutom har Binance åtnjutit en konkurrensfördel eftersom de aldrig har betalat någon avgift till DNB. Trots att DNB har varit under granskning sedan augusti förra året har inte DNB hindrat Binance från att erbjuda sina tjänster. En annan orsak till de högre än normalt böter var att det tog DNB långt över ett år innan de avslutade sin utredning.
DNB påstod sig ha undersökt Binances påstådda brist på registrering mellan maj 2020 och december 2021. Därför anser centralbanken Binances överträdelser som "mycket allvarliga". DNB sänkte dock böterna med 5 procent. Bötersättningen på fem procent berodde på att Binance skickade in en registreringsansökan.
Binance har inte heller dolt någon information om sin affärsverksamhet från DNB under hela undersökningen. Medan DNB ålagts böterna den 25 april gjorde kryptobörsen en invändning mot böterna två månader senare, den 2 juni 2022.
Behovet av registrering
Nederländerna införde en registreringsskyldighet i maj 2020. Deras skäl var att det finns en större möjlighet till finansiering av terrorism och penningtvätt i samband med kryptotjänster eftersom kryptotransaktioner huvudsakligen är anonyma.
Såvida inte kryptoföretag är registrerade hos lämpliga nederländska myndigheter är det omöjligt att spåra och eventuellt återkräva pengar associerade med bedrägeri. Nederländska myndigheter anser att kampen mot penningtvätt är ett av de mest effektiva sätten att minska allvarliga brott.
När en kriminells källa till medel har identifierats måste brottslingen hålla sig i ett gömställe för att undvika att bli gripen av anti-brottsmyndigheter. Det är också det enda sättet han kan spendera sitt byte. Eftersom Binance inte har en registreringslicens hos DNB, gör det utbytet inte förenligt med målen i MLTF-lagen. Under de senaste tre månaderna har Binance erhållit regulatoriska godkännanden från Frankrikes kapitalmarknadsregulator (Autorité des Marchés Financiers, AMF) och en mäklarlicens från Abu Dhabi.
Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”
