オランダ中央銀行の罰金バイナンス$330万以上の違法なサービスの提供

• オランダのアペックス銀行は、Binanceが営業許可を取得するまで営業を停止するという警告通知を無視したと述べた。

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オランダ中央銀行（De Nederlandsche Bank、DNB）にクレジットされた公式声明は、 人気のある暗号交換、Binanceは、警告通知に注意を怠った後、$337万（332万5000ユーロ）の罰金を支払うことになります。 DNBは、必要な運転免許を持っていないにもかかわらず、Binanceがオランダの居住者にサービスを提供し続けたと主張しました。

ホットスープのバイナンス 

また、警告通知をに送信したと主張しました Binance 昨年8月、登録の欠如と起こりうる結果について。エイペックスバンクは、Binanceと他の 仮想資産 プロバイダーは、マネーロンダリングおよびテロ資金洗浄防止（MLTF）法に基づく営業許可を取得するために、特定の登録要件を満たす必要があります。

DNBは、Binanceの罰金は、オランダでの大規模なユーザーベースと問題の深刻さのために、標準の200万ユーロよりも高かったと付け加えました。また、取引所に支払うよう求めた罰金の額を決定するために、一般的な「金銭的ペナルティ」設定ポリシーを適用したとも述べました。

さらに、Binanceは、DNBに料金を支払ったことがないため、競争上の優位性を享受しています。 DNBは、昨年8月から精査されていますが、Binanceによるサービスの提供を停止していません。通常よりも大きい罰金のもう1つの理由は、調査を完了するまでにDNBが1年以上かかったことです。

DNBは、2020年5月から2021年12月までの間にBinanceの登録不足の疑いを調査したと主張しました。したがって、中央銀行はBinanceの違反を「非常に深刻」と見なしています。ただし、DNBは罰金を5％削減しました。 5％の罰金の減額は、Binanceが登録申請を提出したことによるものです。

また、Binanceは、調査期間中、DNBから事業運営に関する情報を隠していません。 DNBが 課せられる 4月25日の罰金、暗号交換は2か月後の2022年6月2日に罰金に異議を申し立てました。

登録の必要性

オランダは2020年5月に登録義務を導入しました。その理由は、暗号取引は主に匿名であるため、暗号サービスに関連するテロ資金供与とマネーロンダリングの可能性が高いためです。

暗号会社が適切なオランダ当局に登録されていない限り、詐欺に関連するお金を追跡し、場合によっては回収することは不可能です。オランダ当局は、マネーロンダリングに取り組むことが重大な犯罪を減らす最も効果的な方法の1つであると信じています。

犯罪者の資金源が特定されると、犯罪者は、反犯罪当局に捕らえられることを避けるために隠れ家に留まらなければなりません。また、それは彼が戦利品を使うことができる唯一の方法です。 BinanceにはDNBの登録ライセンスがないため、取引所はMLTF法の目的に準拠していません。過去3か月で、Binanceは、フランスの資本市場規制当局（AutoritédesMarchésFinanciers、AMF）から規制当局の承認を取得し、アブダビからブローカー取引ライセンスを取得しました。

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