Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на $3,3 миллиона за незаконные услуги
- Верхний банк Нидерландов заявил, что Binance проигнорировала его предупреждение о прекращении операций до тех пор, пока у него не будет лицензии на ведение деятельности.
В официальном заявлении Центрального банка Нидерландов (De Nederlandsche Bank, DNB) говорится, что популярная криптобиржа, Binance, заплатит $3,37 млн (3,325 млн евро) в виде штрафов после того, как не прислушается к предупреждению. DNB утверждал, что Binance продолжала предоставлять свои услуги жителям Нидерландов, несмотря на отсутствие необходимой операционной лицензии.
Binance в горячем супе
Он также утверждал, что отправил уведомление с предупреждением Бинанс в августе прошлого года из-за отсутствия регистрации и возможных последствий. Верхний банк объяснил, что Binance и другие виртуальный актив провайдеры должны соответствовать определенным регистрационным требованиям для получения операционной лицензии в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (MLTF).
DNB добавил, что штраф Binance был выше стандартных 2 миллионов евро из-за его большой базы пользователей в Нидерландах и серьезности проблемы. Он также заявил, что применил свою общую политику установления «финансовых штрафов», чтобы определить сумму штрафа, которую он потребовал от биржи.
Кроме того, Binance пользуется конкурентным преимуществом, поскольку никогда не платила комиссию DNB. Несмотря на то, что с августа прошлого года DNB находится под пристальным вниманием, DNB не мешает Binance предлагать свои услуги. Еще одна причина большего, чем обычно, штрафа заключалась в том, что DNB потребовалось больше года, прежде чем завершить расследование.
DNB заявил, что расследовал предполагаемое отсутствие регистрации Binance в период с мая 2020 года по декабрь 2021 года. Следовательно, центральный банк считает нарушения Binance «очень серьезными». Однако DNB уменьшил размер штрафа на 5 процентов. Снижение штрафа на пять процентов было связано с тем, что Binance подала заявку на регистрацию.
Кроме того, Binance не скрывала никакой информации о своих бизнес-операциях от DNB на время расследования. В то время как ДНБ навязанный штрафа 25 апреля, криптобиржа подала возражение на штраф два месяца спустя, 2 июня 2022 года.
Необходимость регистрации
Нидерланды ввели обязательное требование о регистрации в мае 2020 года. Их причина заключалась в том, что существует большая вероятность финансирования терроризма и отмывания денег, связанных с криптографическими услугами, поскольку крипто-транзакции в основном анонимны.
Если криптовалютные компании не зарегистрированы в соответствующих органах Нидерландов, отследить и, возможно, вернуть деньги, связанные с мошенничеством, невозможно. Власти Нидерландов считают, что борьба с отмыванием денег является одним из наиболее эффективных способов снижения тяжких преступлений.
Как только источник средств преступника установлен, преступник должен оставаться в укрытии, чтобы его не схватили органы по борьбе с преступностью. Кроме того, это единственный способ потратить свою добычу. Поскольку у Binance нет лицензии на регистрацию в DNB, это делает биржу несовместимой с целями закона MLTF. За последние три месяца Binance получила одобрение регулирующих органов от регулятора рынка капитала Франции (Autorité des Marchés Financiers, AMF) и лицензию на брокерскую сделку от Абу-Даби.
Ребекка — старший штатный писатель в BitcoinWisdom, усердно работающая над тем, чтобы сообщать вам последние новости на рынке криптовалют. По словам Илона Маска: «Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые * вы * верите. Продавайте, только если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Не паникуйте, когда рынок делает. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе».
Последние новости
