La banque centrale néerlandaise inflige une amende de $3,3 millions à Binance pour offre de services illégale

• La banque faîtière néerlandaise a déclaré que Binance n'avait pas tenu compte de son avertissement d'arrêter ses opérations jusqu'à ce qu'elle ait une licence d'exploitation.

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Une déclaration officielle créditée à la Banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank, DNB) indique que le échange crypto populaire, Binance, paierait $3,37 millions (3,325 millions d'euros) d'amendes suite à son non-respect de sa mise en garde. La DNB a allégué que Binance continuait à fournir son service aux résidents néerlandais bien qu'il n'ait pas la licence d'exploitation nécessaire.

Binance dans la soupe chaude 

Il a également affirmé avoir envoyé un avertissement à Binance en août dernier sur son manque d'enregistrement et les conséquences possibles. La banque faîtière a expliqué que Binance et d'autres actif virtuel les fournisseurs doivent satisfaire à des exigences d'enregistrement spécifiques pour obtenir une licence d'exploitation en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (MLTF).

La DNB a ajouté que l'amende de Binance était supérieure à la norme de 2 millions d'euros en raison de sa large base d'utilisateurs aux Pays-Bas et de la gravité du problème. Il a également déclaré qu'il avait appliqué sa politique générale de fixation des «sanctions financières» pour déterminer le montant de l'amende qu'il demandait à la bourse de payer.

De plus, Binance bénéficie d'un avantage concurrentiel puisqu'il n'a jamais payé de frais à la DNB. Bien qu'elle soit sous surveillance depuis août dernier, la DNB n'a pas empêché Binance d'offrir ses services. Une autre raison de l'amende supérieure à la normale était qu'il a fallu plus d'un an à DNB avant de conclure son enquête.

La DNB a affirmé avoir enquêté sur le prétendu manque d'enregistrement de Binance entre mai 2020 et décembre 2021. Par conséquent, la banque centrale considère les violations de Binance comme "très graves". Cependant, DNB a réduit l'amende de 5 %. La réduction de l'amende de 5 % était due au fait que Binance a soumis une demande d'enregistrement.

De plus, Binance n'a caché aucune information sur ses opérations commerciales à la DNB pendant la durée de l'enquête. Alors que la DNB imposé l'amende le 25 avril, l'échange crypto a déposé une objection à l'amende deux mois plus tard, le 2 juin 2022.

Le besoin d'enregistrement

Les Pays-Bas ont introduit une obligation d'enregistrement en mai 2020. Leur raison était qu'il existe une plus grande possibilité de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent associé aux services cryptographiques, car les transactions cryptographiques sont principalement anonymes.

À moins que les sociétés de cryptographie ne soient enregistrées auprès des autorités néerlandaises compétentes, il est impossible de suivre et éventuellement de récupérer tout argent associé à la fraude. Les autorités néerlandaises estiment que la lutte contre le blanchiment d'argent est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les crimes graves.

Une fois que la source de financement d'un criminel est identifiée, le criminel doit rester dans une cachette pour éviter d'être attrapé par les autorités anti-criminalité. De plus, c'est la seule façon pour lui de dépenser son butin. Étant donné que Binance n'a pas de licence d'enregistrement auprès de la DNB, cela rend l'échange non conforme aux objectifs de la loi MLTF. Au cours des trois derniers mois, Binance a obtenu les approbations réglementaires de l'autorité française de régulation des marchés financiers (l'Autorité des marchés financiers, AMF) et une licence de courtage d'Abu Dhabi.

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