Die niederländische Zentralbank verhängt eine Geldstrafe von $3,3 Millionen gegen Binance wegen illegalem Dienstleistungsangebot

• Die niederländische Apex Bank sagte, Binance habe ihre Warnung missachtet, den Betrieb einzustellen, bis sie eine Betriebslizenz habe.

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Eine offizielle Erklärung, die der niederländischen Zentralbank (De Nederlandsche Bank, DNB) gutgeschrieben wird, besagt, dass die beliebte Krypto-Börse, Binance, würde $3,37 Millionen (3,325 Millionen Euro) an Geldstrafen zahlen, nachdem es seine Abmahnung nicht beachtet hat. Die DNB behauptete, Binance habe seinen Dienst für niederländische Einwohner weiterhin erbracht, obwohl sie nicht über die erforderliche Betriebsgenehmigung verfügten.

Binance in heißer Suppe 

Sie behauptete auch, eine Abmahnung an geschickt zu haben Binance letzten August wegen fehlender Registrierung und möglicher Konsequenzen. Die Apex Bank erklärte, dass Binance und andere virtuelles Gut Anbieter müssen bestimmte Registrierungsanforderungen erfüllen, um eine Betriebserlaubnis nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MLTF) zu erhalten.

Die DNB fügte hinzu, dass die Geldbuße von Binance aufgrund der großen Nutzerbasis in den Niederlanden und der Schwere des Problems höher als die üblichen 2 Millionen Euro sei. Sie erklärte auch, dass sie ihre allgemeine Politik zur Festsetzung von „Geldstrafen“ angewendet habe, um die Höhe der Geldbuße zu bestimmen, die sie von der Börse zu zahlen verlangte.

Darüber hinaus genießt Binance einen Wettbewerbsvorteil, da es nie eine Gebühr an die DNB gezahlt hat. Obwohl die DNB seit letztem August unter Beobachtung steht, hat sie Binance nicht davon abgehalten, ihre Dienste anzubieten. Ein weiterer Grund für die überdurchschnittlich hohe Geldstrafe war, dass DNB weit über ein Jahr brauchte, bevor sie ihre Untersuchung abschloss.

Die DNB behauptete, die angeblich fehlende Registrierung von Binance zwischen Mai 2020 und Dezember 2021 untersucht zu haben. Daher betrachtet die Zentralbank die Verstöße von Binance als „sehr schwerwiegend“. Die DNB reduzierte das Bußgeld jedoch um 5 Prozent. Die Strafminderung von fünf Prozent war darauf zurückzuführen, dass Binance einen Registrierungsantrag gestellt hatte.

Außerdem hat Binance für die Dauer der Untersuchung keine Informationen über seine Geschäftstätigkeit vor der DNB verborgen. Während die DNB auferlegt Bußgeld am 25. April, legte die Kryptobörse zwei Monate später, am 2. Juni 2022, Widerspruch gegen das Bußgeld ein.

Die Notwendigkeit der Registrierung

Die Niederlande führten im Mai 2020 eine Registrierungspflicht ein. Ihr Grund war, dass mit Kryptodiensten eine größere Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verbunden ist, da Kryptotransaktionen hauptsächlich anonym sind.

Sofern Kryptounternehmen nicht bei den zuständigen niederländischen Behörden registriert sind, ist die Verfolgung und mögliche Rückforderung von mit Betrug verbundenem Geld unmöglich. Die niederländischen Behörden sind der Ansicht, dass die Bekämpfung der Geldwäsche eine der wirksamsten Methoden zur Reduzierung schwerer Straftaten ist.

Sobald die Geldquelle eines Kriminellen identifiziert wurde, muss der Kriminelle in einem Versteck bleiben, um zu vermeiden, dass er von Anti-Kriminalitätsbehörden geschnappt wird. Außerdem konnte er seine Beute nur so ausgeben. Da Binance keine Registrierungslizenz bei der DNB hat, macht es die Börse nicht konform mit den Zielen des MLTF-Gesetzes. In den letzten drei Monaten hat Binance behördliche Genehmigungen von der französischen Kapitalmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, AMF) und eine Broker-Deal-Lizenz von Abu Dhabi erhalten.

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