Holenderski bank centralny nakłada grzywny na Binance $3,3 miliona za nielegalne oferty usług
- Holenderski bank apex powiedział, że Binance zignorował ostrzeżenie, aby wstrzymać działalność, dopóki nie uzyska licencji na prowadzenie działalności.
Oficjalne oświadczenie przekazane holenderskiemu bankowi centralnemu (De Nederlandsche Bank, DNB) stwierdza, że popularna giełda kryptowalut, Binance, zapłaci $3,37 miliona (3,325 miliona euro) grzywny po tym, jak nie zastosuje się do ostrzeżenia. DNB twierdziło, że Binance nadal świadczyło swoje usługi mieszkańcom Holandii, mimo że nie posiadało niezbędnej licencji na prowadzenie działalności.
Binance w Gorącej Zupie
Twierdził również, że wysłał ostrzeżenie do: Binance w sierpniu ubiegłego roku z powodu braku rejestracji i możliwych konsekwencji. Bank apex wyjaśnił, że Binance i inne wirtualny zasób dostawcy muszą spełnić określone wymogi rejestracyjne, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (MLTF).
DNB dodał, że grzywna Binance była wyższa niż standardowe 2 miliony euro ze względu na dużą bazę użytkowników w Holandii i powagę problemu. Stwierdziła również, że zastosowała swoją ogólną politykę ustalania „kar finansowych” w celu określenia kwoty grzywny, o zapłatę której zażądała od giełdy.
Ponadto Binance cieszy się przewagą konkurencyjną, ponieważ nigdy nie uiszczało żadnej opłaty na rzecz DNB. Pomimo tego, że od sierpnia zeszłego roku jest pod obserwacją, DNB nie powstrzymało Binance od oferowania swoich usług. Innym powodem nałożenia wyższej niż normalnie grzywny było to, że DNB zajęło DNB znacznie ponad rok przed zakończeniem dochodzenia.
DNB twierdziło, że zbadało domniemany brak rejestracji Binance między majem 2020 r. a grudniem 2021 r. Dlatego bank centralny uważa naruszenia Binance za „bardzo poważne”. DNB obniżył jednak grzywnę o 5 proc. Pięcioprocentowa obniżka grzywny była spowodowana złożeniem przez Binance wniosku rejestracyjnego.
Ponadto Binance nie ukryło żadnych informacji o swojej działalności biznesowej przed DNB na czas trwania dochodzenia. Podczas gdy DNB nałożony grzywna 25 kwietnia giełda kryptowalut złożyła sprzeciw od grzywny dwa miesiące później, 2 czerwca 2022 roku.
Potrzeba rejestracji
Holandia wprowadziła obowiązek rejestracji w maju 2020 r. Ich przyczyną była większa możliwość finansowania terroryzmu i prania pieniędzy związanych z usługami kryptograficznymi, ponieważ transakcje kryptograficzne są głównie anonimowe.
O ile firmy kryptograficzne nie są zarejestrowane w odpowiednich holenderskich urzędach, śledzenie i ewentualnie odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy związanych z oszustwami jest niemożliwe. Władze holenderskie uważają, że walka z praniem pieniędzy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia poważnych przestępstw.
Po zidentyfikowaniu źródła funduszy przestępcy, przestępca musi pozostać w kryjówce, aby uniknąć napadu przez władze antykryminalne. Poza tym to jedyny sposób, w jaki mógł wydać swoje łupy. Ponieważ Binance nie posiada licencji rejestracyjnej w DNB, sprawia, że giełda jest niezgodna z celami ustawy MLTF. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Binance uzyskał zgodę regulatora od francuskiego regulatora rynku kapitałowego (Autorité des Marchés Financiers, AMF) oraz licencję brokerską od Abu Dhabi.
Rebecca jest Senior Staff Writer w BitcoinWisdom, ciężko pracuje, aby dostarczyć Ci najnowsze wiadomości z rynku kryptowalut. Według słów Elona Muska „Kup akcje kilku firm, które wytwarzają produkty i usługi, w które *ty* wierzysz. Sprzedawaj tylko wtedy, gdy uważasz, że ich produkty i usługi mają gorsze trendy. Nie panikuj, kiedy rynek to zrobi. To będzie ci dobrze służyć na dłuższą metę.”
Najnowsze wiadomości
