Nederlandse Centrale Bank beboet Binance $3,3 miljoen voor illegale dienstverlening
- De Nederlandse topbank zei dat Binance zijn waarschuwing negeerde om de activiteiten te stoppen totdat het een exploitatievergunning heeft.
Een officiële verklaring ten gunste van De Nederlandsche Bank (DNB) vermeldt dat de populaire crypto-uitwisseling, Binance, zou $3,37 miljoen (3,325 miljoen euro) aan boetes betalen nadat het zijn waarschuwing niet had opgevolgd. De DNB beweerde dat Binance haar diensten aan Nederlandse ingezetenen bleef verlenen ondanks het ontbreken van de benodigde exploitatievergunning.
Binance in hete soep
Het beweerde ook een waarschuwing te hebben gestuurd naar: Binance afgelopen augustus vanwege het gebrek aan registratie en mogelijke gevolgen. De topbank legde uit dat Binance en andere virtueel bezit aanbieders moeten voldoen aan specifieke registratie-eisen om een exploitatievergunning te krijgen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (MLTF).
De DNB voegde eraan toe dat de boete van Binance hoger was dan de standaard 2 miljoen euro vanwege het grote gebruikersbestand in Nederland en de ernst van het probleem. Zij verklaarde ook dat zij haar algemene beleid inzake de vaststelling van „financiële boetes” had toegepast om het boetebedrag te bepalen dat zij de beurs moest betalen.
Bovendien geniet Binance een concurrentievoordeel omdat het nooit een vergoeding aan DNB heeft betaald. Ondanks dat het sinds augustus vorig jaar onder de loep wordt genomen, heeft DNB Binance er niet van weerhouden om zijn diensten aan te bieden. Een andere reden voor de meer dan normale boete was dat het ruim een jaar duurde voordat DNB haar onderzoek afrondde.
De DNB beweerde het vermeende gebrek aan registratie van Binance tussen mei 2020 en december 2021 te hebben onderzocht. Daarom beschouwt de centrale bank de schendingen van Binance als "zeer ernstig". DNB verlaagde de boete echter met 5 procent. De boeteverlaging van vijf procent was te wijten aan het feit dat Binance een registratieaanvraag indiende.
Ook heeft Binance gedurende het onderzoek geen informatie over haar bedrijfsvoering verborgen gehouden voor DNB. Terwijl de DNB opgelegd de boete op 25 april, de cryptobeurs twee maanden later, op 2 juni 2022, bezwaar aantekende tegen de boete.
De noodzaak van registratie
Nederland heeft in mei 2020 een registratieplicht ingevoerd. Reden was dat er een grotere kans is op terrorismefinanciering en witwassen van cryptodiensten omdat cryptotransacties grotendeels anoniem zijn.
Tenzij cryptobedrijven zijn geregistreerd bij de juiste Nederlandse autoriteiten, is het onmogelijk om geld dat met fraude is verbonden, te traceren en mogelijk terug te vorderen. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de aanpak van witwassen een van de meest effectieve manieren is om ernstige misdrijven terug te dringen.
Zodra de geldbron van een crimineel is geïdentificeerd, moet de crimineel in een schuilplaats blijven om te voorkomen dat hij wordt gepakt door anti-misdaadautoriteiten. Dat is ook de enige manier waarop hij zijn buit kon uitgeven. Aangezien Binance geen registratielicentie heeft bij de DNB, maakt het de uitwisseling niet in overeenstemming met de doelstellingen van de MLTF-wet. In de afgelopen drie maanden heeft Binance wettelijke goedkeuringen gekregen van de Franse toezichthouder op de kapitaalmarkt (de Autorité des Marchés Financiers, AMF) en een licentie voor broker-deal van Abu Dhabi.
Rebecca is Senior Staff Writer bij BitcoinWisdom en werkt er hard aan om u het laatste nieuws op de cryptocurrency-markt te brengen. In de woorden van Elon Musk: "Koop aandelen van verschillende bedrijven die producten en diensten maken waarin *jij* gelooft. Verkoop alleen als je denkt dat hun producten en diensten slechter worden. Raak niet in paniek als de markt dat doet. Daar kom je op de lange termijn goed van af.”
Laatste nieuws
