インドの法執行局 (ED) は、疑いのあるロンダリング料金について仮想通貨取引所を調査します

• ED は、来週、これらの取引所の職員を再び調査する予定です。
• ED は、Binance の CEO (CZ) と WazirX の CEO (Nischal Shetty) の間のソーシャル メディアでの会話を注意深く監視しています。

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執行局は、犯罪組織が 1,000 クローネを超える資金洗浄を支援する役割をめぐって、10 以上の仮想通貨取引所を調査します。これらの企業は、ED がインスタント ローン アプリの詐欺事件で調査している企業の 1 つです。内部情報筋によると、これらの企業には中国とのつながりがあります。

匿名でメディアに語った人々は、調査により、これらの告発された企業が取引所から 1 億 RS 相当の仮想通貨を購入した多くの事例が明らかになったと述べた。時には、これらの取引所を通じてクロス・ブロード・ウォレットに資金を提供することもあります。情報筋によると、取引所はデューデリジェンスを実行せず、これらの取引に関する詐欺の可能性を適切な当局に報告しませんでした。

業界幹部はメディアに対し、ED は影響を受けた取引所の関係者を来週も調査すると語った。この件について内部に詳しい関係者は、代理店が WazirX の銀行口座での取引を停止したと述べた。ただし、他の取引所でも同様の取引が行われていることがわかりました。したがって、金融監視機関はこれらの取引所を調査対象のリストに追加しました。

代理店はまた、これらの取引所が疑わしい KYC (顧客を知る) の詳細を取得していることも発見しました。 ED は、これらの KYC の詳細は、取引にまったく関係のない遠隔地や町に住んでいる人々のものであると説明しました。取引所は、KYC の詳細を収集することで規制順守を満たしていると主張していましたが、疑わしい取引報告 (STR) は提出しませんでした。

これらの企業は、秘密が公開されていることを発見したとき、暗号を使用して海外に資金を送金し始めました。での操作に対する明確さと規制の欠如 暗号部門 これらの企業が資金を海外に簡単に送金できるようにしました。したがって、トランザクションの調査者が、これらのトランザクションに使用した資金またはデジタル資産の最終的な受益者を追跡することは困難になります。

ソーシャル メディアを使用するための ED リゾート

ED はソーシャル メディアでの会話を注意深く監視しています。 Binance CEO（CZ）と WazirX CEO（ニシャル・シェティ）。代理店は 集中 これらの人々の間の所有権の譲渡と構造について。また、取引所が適切なルールに準拠していないかどうかを発見することも目的としています。最近の ED の調査では、取引所の所有構造が十分に明確ではないことが示されています。

ED は、CZ と Shetty に、取引所の 1,500 万の口座で取引を維持する責任があるのは誰かを説明するように要求しました。 2 人の CEO による最近のソーシャル メディアへの投稿は、起こったことの責任を取ることを避けるために、それぞれに責任を転嫁していることを示しています。週の初めのプレス リリースで、ED は次のように主張しています。 Binance と WazirX は、インドを拠点とする取引所の真の所有構造を明らかにしないという意図的な合意を結んでいます。

代理店は、すべての従業員がリモートで作業している間、WazirX は @awsmumbai (クラウドベースのソフトウェア) を使用していると説明しました。ただし、Binance は WazirX でのすべての仮想通貨取引を管理しています。 ED はまた、WazirX は、暗号通貨を使用して違法な収益を海外に送金するためのマネーロンダリングの申し立てについて、代理店が調査している約 16 のフィンテック企業を支援したと述べました。

WazirX は主張を暴きましたが、Binance の広報担当者は、Zanmai は WazirX で行われる活動とユーザーの資金に対して全責任を負うと述べました。広報担当者は、Binance は WazirX の運営に関与していないと付け加えた。

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