India's handhavingsdirectoraat (ED) onderzoekt crypto-uitwisselingen voor vermeende witwaskosten
- De ED zal de functionarissen van deze uitwisselingen volgende week opnieuw aan onderzoek onderwerpen.
- De ED volgt de gesprekken op sociale media tussen Binance CEO (CZ) en WazirX CEO (Nischal Shetty) nauwlettend.
Het handhavingsdirectoraat zal meer dan tien crypto-uitwisselingen onderzoeken over hun rol bij het helpen van criminele bedrijven bij het witwassen van meer dan 1.000 crore RS. Deze firma's behoorden tot de bedrijven die de ED onderzoekt in verband met de fraudezaak van de instant-lening-app. Volgens interne bronnen hebben deze bedrijven een Chinese link.
Degenen die anoniem met de media spraken, zeiden dat het onderzoek veel gevallen aan het licht bracht waarin deze beschuldigde bedrijven meer dan RS 100 crore aan crypto's van beurzen kochten. Soms financieren ze via deze uitwisselingen ook cross-brede portefeuilles. Volgens de bronnen hebben de beurzen geen due diligence uitgevoerd of mogelijke gevallen van fraude met betrekking tot deze transacties aan de bevoegde autoriteiten gemeld.
Een bedrijfsleider vertelde de media dat de ED volgende week de functionarissen van de getroffen uitwisselingen opnieuw zou onderzoeken. Een functionaris met voorkennis over de zaak zei dat het bureau transacties op de bankrekeningen van WazirX had opgeschort. Zij constateerde echter dat soortgelijke transacties op andere beurzen plaatsvonden. Daarom heeft de financiële waakhond deze beurzen toegevoegd aan de lijst van te onderzoeken beurzen.
Het bureau ontdekte ook dat deze uitwisselingen twijfelachtige KYC-gegevens (ken uw klant) verkregen. ED legde uit dat deze KYC-gegevens toebehoorden aan degenen die in afgelegen gebieden of steden woonden zonder enige verbinding met de transacties. Hoewel de uitwisselingen beweerden te voldoen aan de regelgeving door KYC-gegevens te verzamelen, brachten ze geen verdachte transactiemeldingen (STR's) naar voren.
Toen deze bedrijven ontdekten dat hun geheim open was, begonnen ze crypto te gebruiken om geld naar het buitenland te sturen. Het gebrek aan duidelijkheid en regelgeving over de operaties in de crypto-sector maakte het voor deze bedrijven mogelijk om hun geld gemakkelijk naar het buitenland te sturen. Het wordt dus moeilijk voor onderzoekers van de transacties om de eindbegunstigde te volgen van de fondsen of de digitale activa die ze voor deze transacties hebben gebruikt.
ED neemt zijn toevlucht tot het gebruik van sociale media
De SEH volgt de gesprekken op sociale media tussen Binance CEO (CZ) en WazirX CEO (Nischal Shetty). Het bureau zal focus over eigendomsoverdracht en structuur tussen deze personen. Het is ook van plan om te ontdekken of de uitwisseling niet in overeenstemming was met de juiste regels. Recente ED-onderzoeken tonen aan dat de eigendomsstructuur van de beurs niet duidelijk genoeg is.
ED heeft CZ en Shetty verzocht om uit te leggen wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van transacties op de 15 miljoen rekeningen van de beurs. Recente posts op sociale media van de twee CEO's laten zien dat ze de verantwoordelijkheid aan elk van hen hebben overgedragen om te voorkomen dat ze de schuld op zich nemen voor wat er is gebeurd. In een persbericht eerder deze week beweert ED dat: Binance en WazirX hebben een opzettelijke overeenkomst om de echte eigendomsstructuur van de in India gevestigde beurs niet te onthullen.
Het bureau legde uit dat WazirX de @awsmumbai (een cloudgebaseerde software) gebruikt terwijl al zijn medewerkers op afstand werken. Binance beheert echter alle crypto-crypto-transacties op WazirX. ED zei ook dat WazirX ongeveer 16 fintech-bedrijven heeft geholpen die het bureau onderzoekt voor beschuldigingen van witwassen om hun illegale inkomsten naar het buitenland te sturen met behulp van cryptocurrencies.
Terwijl WazirX de beweringen heeft ontkracht, zei een woordvoerder van Binance dat Zanmai volledig verantwoordelijk is voor de activiteiten op WazirX en de fondsen van de gebruikers. De woordvoerder voegde eraan toe dat Binance niet betrokken is bij de activiteiten van WazirX.
Rebecca is Senior Staff Writer bij BitcoinWisdom en werkt er hard aan om u het laatste nieuws op de cryptocurrency-markt te brengen. In de woorden van Elon Musk: "Koop aandelen van verschillende bedrijven die producten en diensten maken waarin *jij* gelooft. Verkoop alleen als je denkt dat hun producten en diensten slechter worden. Raak niet in paniek als de markt dat doet. Daar kom je op de lange termijn goed van af.”
Laatste nieuws
