Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) İddia Edilen Aklama Suçları için Kripto Borsalarını İnceliyor
- ED, bu borsaların yetkililerini önümüzdeki hafta tekrar soruşturmaya tabi tutacak.
- ED, Binance CEO'su (CZ) ve WazirX CEO'su (Nischal Shetty) arasındaki sosyal medya konuşmalarını yakından izliyor.
İcra müdürlüğü, suç şirketlerinin 1.000 RS'den fazla para aklamalarına yardımcı olmadaki rolleri üzerinden ondan fazla kripto borsasını araştıracak. Bu firmalar, ED'nin anında kredi uygulaması dolandırıcılığı davası hakkında araştırdığı şirketler arasındaydı. İç kaynaklara göre bu şirketlerin Çin bağlantısı var.
Medyaya anonim olarak konuşanlar, soruşturmanın, bu suçlanan firmaların borsalardan 100 RS crore değerinde kripto satın aldığı birçok örneği ortaya çıkardığını söyledi. Bazen, bu borsalar aracılığıyla daha geniş cüzdanları da finanse ederler. Kaynaklara göre, borsalar bu işlemlerle ilgili herhangi bir durum tespiti yapmadı veya olası dolandırıcılık vakalarını ilgili makamlara bildirmedi.
Bir endüstri yöneticisi medyaya, ED'nin önümüzdeki hafta etkilenen borsaların yetkililerini yeniden araştıracağını söyledi. Konuyla ilgili içeriden bilgisi olan bir yetkili, ajansın WazirX'in banka hesaplarındaki işlemleri askıya aldığını söyledi. Ancak diğer borsalarda da benzer işlemlerin gerçekleştiği gözlemlendi. Bu nedenle, mali gözlemci bu borsaları araştırılacaklar listesine ekledi.
Ajans ayrıca, bu borsaların şüpheli KYC (müşterinizi tanıyın) ayrıntılarını aldığını keşfetti. ED, bu KYC detaylarının işlemlerle sıfır bağlantısı olan uzak bölgelerde veya kasabalarda yaşayanlara ait olduğunu açıkladı. Borsalar, KYC ayrıntılarını toplayarak mevzuata uygunluğu karşıladığını iddia etse de, herhangi bir şüpheli işlem raporu (STR) ortaya çıkarmadı.
Bu şirketler sırlarının açık olduğunu keşfettiklerinde, yurtdışına para göndermek için kripto kullanmaya başladılar. Operasyonlarda netlik ve düzenleme eksikliği kripto sektörü bu firmaların fonlarını yurt dışına kolayca göndermelerini mümkün kıldı. Bu nedenle, işlemleri araştıranların, bu işlemler için kullandıkları fonların veya dijital varlıkların nihai yararlanıcısını takip etmesi zorlaşıyor.
ED Tesisleri Sosyal Medyayı Kullanmaya Başlıyor
ED, aralarındaki sosyal medya konuşmalarını yakından izliyor. Binance CEO (CZ) ve WazirX CEO'su (Nischal Shetty). ajans odak Bu kişiler arasındaki mülkiyet devri ve yapısı hakkında. Ayrıca, borsanın uygun kurallara uygun olup olmadığını keşfetmeyi amaçlar. Son ED araştırmaları, borsanın sahiplik yapısının yeterince açık olmadığını gösteriyor.
ED, CZ ve Shetty'den borsanın 15 milyon hesabındaki işlemleri sürdürmekten kimin sorumlu olduğunu açıklamasını istedi. İki CEO'nun son sosyal medya paylaşımları, yaşananların sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmak için sorumluluğu her birine aktardıklarını gösteriyor. ED, haftanın başlarında yaptığı bir basın açıklamasında şunları iddia ediyor: Binance ve WazirX, Hindistan merkezli borsanın gerçek mülkiyet yapısını ifşa etmemek için kasıtlı bir anlaşmaya sahiptir.
Ajans, WazirX'in tüm çalışanları uzaktan çalışırken @awsmumbai'yi (bulut tabanlı bir yazılım) kullandığını açıkladı. Ancak Binance, WazirX üzerindeki tüm kripto-kripto işlemlerini kontrol eder. ED ayrıca WazirX'in, ajansın yasadışı kazançlarını kripto para birimleri kullanarak yurtdışına göndermeleri için kara para aklama iddialarını araştırdığı yaklaşık 16 fintech firmasına yardım ettiğini söyledi.
WazirX iddiaları çürütürken, bir Binance sözcüsü Zanmai'nin WazirX'teki faaliyetlerden ve kullanıcıların fonlarından tamamen sorumlu olduğunu söyledi. Sözcü, Binance'in WazirX'in operasyonlarına dahil olmadığını da sözlerine ekledi.
Rebecca, BitcoinWisdom'da size kripto para piyasasındaki son dakika haberlerini sunmak için çok çalışan Kıdemli Personel Yazarıdır. Elon Musk'un sözleriyle, “İnandığınız* ürün ve hizmetleri yapan birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötü bir trendde olduğunu düşünüyorsanız satın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.”
