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La Dirección de Cumplimiento (ED) de India investiga intercambios de criptomonedas por supuestos cargos de lavado

  • El ED someterá a investigación a los funcionarios de estos intercambios nuevamente la próxima semana.
  • El ED está monitoreando de cerca las conversaciones en las redes sociales entre el CEO de Binance (CZ) y el CEO de WazirX (Nischal Shetty).

La dirección de ejecución investigará más de diez criptointercambios sobre su papel en ayudar a las empresas criminales a lavar más de RS 1,000 crore. Estas empresas se encontraban entre las que el ED está investigando en el caso de fraude de la aplicación de préstamos instantáneos. Según fuentes internas, estas empresas tienen un vínculo con China.

Aquellos que hablaron con los medios de forma anónima dijeron que la investigación reveló muchos casos en los que estas firmas acusadas compraron más de RS 100 millones de rupias en criptos de los intercambios. A veces, también financian billeteras más amplias a través de estos intercambios. Según las fuentes, los intercambios no realizaron ninguna diligencia debida ni informaron posibles casos de fraude relacionados con estas transacciones a las autoridades correspondientes.

Un ejecutivo de la industria dijo a los medios que el ED investigaría a los funcionarios de los intercambios afectados nuevamente la próxima semana. Un funcionario con conocimiento interno del asunto dijo que la agencia había suspendido las transacciones en las cuentas bancarias de WazirX. Sin embargo, observó que se realizaron transacciones similares en otros intercambios. Por lo tanto, el regulador financiero ha agregado estos intercambios a la lista de los que se investigarán.

La agencia también descubrió que estos intercambios obtuvieron detalles cuestionables de KYC (conozca a su cliente). ED explicó que estos detalles de KYC pertenecían a personas que vivían en áreas remotas o pueblos sin conexión con las transacciones. A pesar de que los intercambios afirmaron haber cumplido con el cumplimiento normativo al recopilar detalles de KYC, no generaron ningún informe de transacciones sospechosas (STR).

Cuando estas empresas descubrieron que su secreto estaba abierto, comenzaron a usar criptomonedas para enviar fondos al extranjero. La falta de claridad y regulación sobre las operaciones en el sector criptográfico hizo posible que estas empresas enviaran sus fondos al extranjero con facilidad. Por lo tanto, se vuelve difícil para los investigadores de las transacciones rastrear al beneficiario final de los fondos o los activos digitales que usaron para estas transacciones.

ED recurre al uso de las redes sociales

El ED está monitoreando de cerca las conversaciones en las redes sociales entre Binance director ejecutivo (CZ) y WazirX Director ejecutivo (Nischal Shetty). la agencia enfoque sobre la transferencia y estructura de la propiedad entre estas personas. Además, tiene la intención de descubrir si el intercambio no cumplió con las reglas adecuadas. Investigaciones recientes de ED muestran que la estructura de propiedad del intercambio no es lo suficientemente clara.

ED ha solicitado que CZ y Shetty expliquen quién es responsable de mantener las transacciones en los 15 millones de cuentas del intercambio. Las publicaciones recientes en las redes sociales de los dos directores ejecutivos muestran que han estado pasando la responsabilidad a cada uno para evitar asumir la culpa de lo sucedido. En un comunicado de prensa a principios de semana, ED afirma que Binance y WazirX tienen un acuerdo intencional para no revelar la estructura de propiedad genuina del intercambio con sede en India.

La agencia explicó que WazirX usa @awsmumbai (un software basado en la nube) mientras todos sus empleados trabajan de forma remota. Sin embargo, Binance controla todas las transacciones cripto-cripto en WazirX. ED también dijo que WazirX había ayudado a unas 16 empresas de tecnología financiera que la agencia está investigando por acusaciones de lavado de dinero para enviar sus ganancias ilegales al extranjero utilizando criptomonedas.

Si bien WazirX ha desacreditado las afirmaciones, un portavoz de Binance dijo que Zanmai es totalmente responsable de las actividades que se realizan en WazirX y los fondos de los usuarios. El portavoz agregó que Binance no está involucrado en las operaciones de WazirX.

rebeca davidson Verificado

Rebecca es redactora sénior de BitcoinWisdom y trabaja arduamente para brindarle las últimas noticias de última hora en el mercado de las criptomonedas. En palabras de Elon Musk: “Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que *usted* cree. Solo véndalos si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia peor. No se asuste cuando lo haga el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo”.

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