La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde sonde les échanges cryptographiques pour des accusations de blanchiment présumées

• L'ED soumettra les responsables de ces échanges à une nouvelle enquête la semaine prochaine.
• L'ED surveille de près les conversations sur les réseaux sociaux entre le PDG de Binance (CZ) et le PDG de WazirX (Nischal Shetty).

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La direction de l'application enquêtera sur plus de dix échanges cryptographiques sur leur rôle dans l'aide aux entreprises criminelles pour blanchir plus de 1 000 crores de RS. Ces entreprises faisaient partie de celles sur lesquelles l'ED enquête sur l'affaire de fraude à l'application de prêt instantané. Selon des sources internes, ces sociétés ont un lien avec la Chine.

Ceux qui ont parlé aux médias de manière anonyme ont déclaré que l'enquête avait révélé de nombreux cas où ces entreprises accusées avaient acheté pour plus de 100 crores de RS de cryptos à partir d'échanges. Parfois, ils financent également des portefeuilles transversaux via ces échanges. Selon les sources, les échanges n'ont effectué aucune diligence raisonnable ni signalé d'éventuels cas de fraude concernant ces transactions aux autorités compétentes.

Un dirigeant de l'industrie a déclaré aux médias que l'ED enquêterait à nouveau sur les responsables des bourses concernées la semaine prochaine. Un responsable ayant une connaissance privilégiée de l'affaire a déclaré que l'agence avait suspendu les transactions sur les comptes bancaires de WazirX. Cependant, il a observé que des transactions similaires avaient eu lieu sur d'autres bourses. Par conséquent, le chien de garde financier a ajouté ces échanges à la liste de ceux à enquêter.

L'agence a également découvert que ces échanges obtenaient des détails KYC (connaître votre client) douteux. ED a expliqué que ces détails KYC appartenaient à ceux qui vivent dans des régions éloignées ou des villes sans lien avec les transactions. Même si les échanges ont affirmé avoir respecté la conformité réglementaire en collectant les détails KYC, ils n'ont émis aucune déclaration de transaction suspecte (STR).

Lorsque ces entreprises ont découvert que leur secret était ouvert, elles ont commencé à utiliser la cryptographie pour envoyer des fonds à l'étranger. Le manque de clarté et de réglementation des opérations dans le secteur de la cryptographie a permis à ces entreprises d'envoyer facilement leurs fonds à l'étranger. Ainsi, il devient difficile pour les enquêteurs des transactions de suivre le bénéficiaire final des fonds ou des actifs numériques qu'ils ont utilisés pour ces transactions.

ED recourt à l'utilisation des médias sociaux

L'ED surveille de près les conversations sur les réseaux sociaux entre Binance PDG (CZ) et WazirX PDG (Nischal Shetty). L'agence va se concentrer sur le transfert de propriété et la structure entre ces personnes. Aussi, il a l'intention de découvrir si l'échange n'était pas conforme aux règles en vigueur. Les enquêtes récentes d'ED montrent que la structure de propriété de l'échange n'est pas assez claire.

ED a demandé que CZ et Shetty expliquent qui est responsable du maintien des transactions sur les 15 millions de comptes de la bourse. Les publications récentes des deux PDG sur les réseaux sociaux montrent qu'ils ont transféré la responsabilité à chacun pour éviter d'être blâmés pour ce qui s'est passé. Dans un communiqué de presse plus tôt dans la semaine, ED affirme que Binance et WazirX ont un accord intentionnel pour ne pas révéler la véritable structure de propriété de l'échange basé en Inde.

L'agence a expliqué que WazirX utilise le @awsmumbai (un logiciel basé sur le cloud) alors que tous ses employés travaillent à distance. Cependant, Binance contrôle toutes les transactions crypto-crypto sur WazirX. ED a également déclaré que WazirX avait aidé environ 16 entreprises fintech sur lesquelles l'agence enquête pour des allégations de blanchiment d'argent pour envoyer leurs revenus illégaux à l'étranger en utilisant des crypto-monnaies.

Alors que WazirX a réfuté les affirmations, un porte-parole de Binance a déclaré que Zanmai est entièrement responsable des activités en cours sur WazirX et des fonds des utilisateurs. Le porte-parole a ajouté que Binance n'était pas impliqué dans les opérations de WazirX.

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