Indiens verkställighetsdirektorat (ED) undersöker kryptoutbyten för påstådda avgifter för tvättning
- ED kommer att utsätta tjänstemännen för dessa utbyten för utredning igen nästa vecka.
- ED övervakar noga konversationer i sociala medier mellan Binance CEO (CZ) och WazirX CEO (Nischal Shetty).
Tillsynsdirektoratet kommer att undersöka mer än tio kryptoutbyten över deras roller i att hjälpa kriminella företag att tvätta över RS 1 000 crore. Dessa företag var bland dem som ED undersöker angående bedrägerifallet med appar för snabblån. Enligt interna källor har dessa företag en Kina-länk.
De som pratade med media anonymt sa att utredningen avslöjade många fall där dessa anklagade företag köpte krypto för över 100 crore RS från börser. Ibland finansierar de även bredare plånböcker genom dessa börser. Enligt källorna utförde inte börserna någon due diligence eller rapporterade eventuella fall av bedrägeri angående dessa transaktioner till lämpliga myndigheter.
En branschchef berättade för media att ED skulle undersöka tjänstemännen för de berörda börserna igen nästa vecka. En tjänsteman med insiderkännedom om saken sa att byrån hade stoppat transaktioner på WazirX:s bankkonton. Den noterade dock att liknande transaktioner ägde rum på andra börser. Därför har den finansiella vakthunden lagt till dessa utbyten till listan över de som ska undersökas.
Byrån upptäckte också att dessa utbyten fick tvivelaktiga KYC-uppgifter (känn din kund). ED förklarade att dessa KYC-detaljer tillhörde de som bor i avlägsna områden eller städer utan koppling till transaktionerna. Även om börserna påstod sig ha uppfyllt regelefterlevnad genom att samla in KYC-detaljer, tog de inte upp några misstänkta transaktionsrapporter (STR).
När dessa företag upptäckte att deras hemlighet var öppen började de använda krypto för att skicka pengar utomlands. Bristen på tydlighet och reglering över verksamheten i kryptosektorn gjort det möjligt för dessa företag att enkelt skicka sina pengar utomlands. Således blir det svårt för utredare av transaktionerna att spåra den slutliga mottagaren av medlen eller de digitala tillgångar de använde för dessa transaktioner.
ED vill använda sociala medier
ED övervakar noggrant samtal mellan sociala medier Binance VD (CZ) och WazirX VD (Nischal Shetty). Byrån kommer fokus om ägaröverföring och struktur mellan dessa personer. Den har också för avsikt att ta reda på om utbytet inte överensstämde med de rätta reglerna. Senaste ED-undersökningar visar att ägarstrukturen för börsen inte är tillräckligt tydlig.
ED har begärt att CZ och Shetty ska förklara vem som är ansvarig för att upprätthålla transaktioner på börsens 15 miljoner konton. De senaste inläggen på sociala medier från de två vd:arna visar att de har överfört ansvaret till var och en att undvika att ta på sig skulden för det som hände. I ett pressmeddelande tidigare i veckan hävdar ED det Binance och WazirX har ett avsiktligt avtal om att inte avslöja den genuina ägarstrukturen för den indiska börsen.
Byrån förklarade att WazirX använder @awsmumbai (en molnbaserad programvara) medan alla dess anställda arbetar på distans. Binance kontrollerar dock alla krypto-krypteringstransaktioner på WazirX. ED sa också att WazirX hade hjälpt cirka 16 fintech-företag som byrån utreder för anklagelser om penningtvätt att skicka sina illegala intäkter utomlands med hjälp av kryptovalutor.
Medan WazirX har avfärdat påståendena, sa en talesperson för Binance att Zanmai är fullt ansvarig för aktiviteter som pågår på WazirX och användarnas pengar. Talesmannen tillade att Binance inte är involverad i WazirX verksamhet.
Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”
