Indiens Enforcement Directorate (ED) untersucht Krypto-Börsen wegen angeblicher Geldwäsche
- Die ED wird die Beamten dieser Börsen nächste Woche erneut einer Untersuchung unterziehen.
- Die ED überwacht die Social-Media-Gespräche zwischen dem CEO von Binance (CZ) und dem CEO von WazirX (Nischal Shetty) genau.
Die Durchsetzungsdirektion wird mehr als zehn Krypto-Börsen wegen ihrer Rolle bei der Unterstützung krimineller Firmen beim Waschen von über 1.000 Millionen RS untersuchen. Diese Firmen gehörten zu denen, die die ED im Zusammenhang mit dem Betrugsfall der Sofortkredit-App untersucht. Laut Insider-Quellen haben diese Unternehmen eine Verbindung zu China.
Diejenigen, die anonym mit den Medien sprachen, sagten, die Untersuchung habe viele Fälle aufgedeckt, in denen diese beschuldigten Firmen Kryptos im Wert von über 100 Millionen RS an Börsen gekauft hätten. Manchmal finanzieren sie über diese Börsen auch Cross-Broader-Wallets. Laut den Quellen haben die Börsen keine Due Diligence durchgeführt oder mögliche Betrugsfälle in Bezug auf diese Transaktionen an die zuständigen Behörden gemeldet.
Ein Branchenvertreter teilte den Medien mit, dass die ED die Beamten der betroffenen Börsen nächste Woche erneut untersuchen werde. Ein Beamter mit Insiderwissen über die Angelegenheit sagte, die Agentur habe Transaktionen auf den Bankkonten von WazirX ausgesetzt. Es stellte jedoch fest, dass ähnliche Transaktionen an anderen Börsen stattfanden. Daher hat die Finanzaufsicht diese Börsen in die Liste der zu untersuchenden aufgenommen.
Die Agentur entdeckte auch, dass diese Börsen fragwürdige KYC-Details (Know Your Customer) erhielten. ED erklärte, dass diese KYC-Details denen gehörten, die in abgelegenen Gebieten oder Städten ohne Verbindung zu den Transaktionen lebten. Obwohl die Börsen behaupteten, durch das Sammeln von KYC-Details die gesetzlichen Vorschriften eingehalten zu haben, haben sie keine verdächtigen Transaktionsmeldungen (STRs) erhoben.
Als diese Unternehmen entdeckten, dass ihr Geheimnis offen war, begannen sie, Krypto zu verwenden, um Gelder ins Ausland zu schicken. Der Mangel an Klarheit und Regulierung über die Operationen in der Krypto-Sektor ermöglichte es diesen Firmen, ihre Gelder problemlos ins Ausland zu schicken. Daher wird es für Ermittler der Transaktionen schwierig, den Endbegünstigten der Gelder oder der digitalen Vermögenswerte, die sie für diese Transaktionen verwendet haben, zu ermitteln.
ED greift auf die Nutzung von Social Media zurück
Die ED überwacht die Social-Media-Gespräche zwischen Binance CEO (CZ) und WazirX CEO (Nischal Shetty). Die Agentur wird Fokus über die Eigentumsübertragung und die Struktur zwischen diesen Personen. Außerdem soll festgestellt werden, ob der Austausch nicht den richtigen Regeln entspricht. Jüngste Untersuchungen von ED zeigen, dass die Eigentümerstruktur der Börse nicht klar genug ist.
ED hat darum gebeten, dass CZ und Shetty erklären, wer für die Aufrechterhaltung der Transaktionen auf den 15 Millionen Konten der Börse verantwortlich ist. Die jüngsten Social-Media-Beiträge der beiden CEOs zeigen, dass sie die Verantwortung an jeden weitergegeben haben, um nicht die Schuld für das Geschehene zu übernehmen. In einer Pressemitteilung Anfang der Woche behauptet ED das Binance und WazirX haben eine absichtliche Vereinbarung getroffen, die echte Eigentümerstruktur der in Indien ansässigen Börse nicht offenzulegen.
Die Agentur erklärte, dass WazirX @awsmumbai (eine Cloud-basierte Software) verwendet, während alle seine Mitarbeiter remote arbeiten. Binance kontrolliert jedoch alle Krypto-Krypto-Transaktionen auf WazirX. ED sagte auch, WazirX habe etwa 16 Fintech-Unternehmen, die die Agentur wegen Geldwäschevorwürfen untersucht, dabei unterstützt, ihre illegalen Einnahmen mit Kryptowährungen ins Ausland zu schicken.
Während WazirX die Behauptungen widerlegt hat, sagte ein Sprecher von Binance, Zanmai sei voll verantwortlich für die Aktivitäten auf WazirX und die Gelder der Benutzer. Der Sprecher fügte hinzu, dass Binance nicht an den Operationen von WazirX beteiligt sei.
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