Управление правоприменения Индии (ED) проверяет криптовалютные биржи на предмет предполагаемых обвинений в отмывании денег
- На следующей неделе ED снова подвергнет расследованию должностных лиц этих бирж.
- ED внимательно следит за разговорами в социальных сетях между генеральным директором Binance (CZ) и генеральным директором WazirX (Нишал Шетти).
Управление правоприменения расследует более десяти криптовалютных бирж на предмет их роли в оказании помощи преступным фирмам в отмывании более 1000 крор рупий. Эти фирмы были среди тех, кого ED расследует по делу о мошенничестве с приложением мгновенного кредита. Согласно инсайдерским источникам, эти компании имеют связь с Китаем.
Те, кто говорил со СМИ анонимно, заявили, что расследование выявило множество случаев, когда эти обвиняемые фирмы покупали криптовалюты на биржах на сумму более 100 крор. Иногда они также финансируют более широкие кошельки через эти биржи. Согласно источникам, биржи не проводили должной осмотрительности и не сообщали о возможных случаях мошенничества в отношении этих транзакций в соответствующие органы.
Представитель отрасли сообщил СМИ, что на следующей неделе ED снова проведет расследование в отношении должностных лиц затронутых бирж. Чиновник, осведомленный в этом вопросе, сказал, что агентство приостановило операции по банковским счетам WazirX. Однако было отмечено, что аналогичные транзакции имели место и на других биржах. Следовательно, финансовый надзорный орган добавил эти биржи в список тех, которые подлежат расследованию.
Агентство также обнаружило, что эти биржи получили сомнительные данные KYC (знай своего клиента). ED объяснил, что эти данные KYC принадлежат тем, кто живет в отдаленных районах или городах и не имеет никакого отношения к транзакциям. Несмотря на то, что биржи утверждали, что соблюдали нормативные требования, собирая данные KYC, они не выдавали никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR).
Когда эти компании обнаружили, что их секрет открыт, они начали использовать криптовалюту для отправки средств за границу. Отсутствие ясности и регламентации операций в крипто сектор позволил этим фирмам легко отправлять свои средства за границу. Таким образом, следователям транзакций становится сложно отследить конечного бенефициара средств или цифровых активов, которые они использовали для этих транзакций.
ED прибегает к использованию социальных сетей
ED внимательно следит за разговорами в социальных сетях между Бинанс Генеральный директор (Чехия) и ВазирX Генеральный директор (Нишал Шетти). Агентство будет фокус о передаче права собственности и структуре между этими лицами. Кроме того, он намерен выяснить, не соответствовал ли обмен надлежащим правилам. Недавние расследования ED показывают, что структура собственности биржи недостаточно ясна.
ED потребовал, чтобы CZ и Шетти объяснили, кто отвечает за поддержание транзакций на 15 миллионах счетов биржи. Недавние сообщения двух генеральных директоров в социальных сетях показывают, что они передают ответственность каждому, чтобы не брать на себя вину за то, что произошло. В пресс-релизе ранее на этой неделе ED утверждает, что Бинанс и WazirX намеренно договорились не раскрывать подлинную структуру собственности индийской биржи.
Агентство пояснило, что WazirX использует @awsmumbai (облачное программное обеспечение), в то время как все его сотрудники работают удаленно. Однако Binance контролирует все криптовалютные транзакции на WazirX. ED также сообщил, что WazirX помог примерно 16 финтех-компаниям, которые агентство расследует по обвинениям в отмывании денег, отправить их незаконные доходы за границу с использованием криптовалют.
Хотя WazirX опроверг обвинения, представитель Binance заявил, что Zanmai несет полную ответственность за действия, происходящие в WazirX, и за средства пользователей. Представитель добавил, что Binance не участвует в операциях WazirX.
Ребекка — старший штатный писатель в BitcoinWisdom, усердно работающая над тем, чтобы сообщать вам последние новости на рынке криптовалют. По словам Илона Маска: «Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые * вы * верите. Продавайте, только если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Не паникуйте, когда рынок делает. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе».
