Texas regelgevers onderzoeken Sam Bankman-Fried en FTX
- Regelgevers in Texas zijn van mening dat Sam Bankman-Fried en FTX de staatswetten hebben geschonden bij hun aanbod en leningen.
- FTX won onlangs het bod om de activa van Voyager te kopen.
- Met FTX kunnen gebruikers een opbrengst verdienen op stortingen tot 8% APY op de eerste $10.000 die wordt gestort en tot 5% APY op bedragen van meer dan $10.000 maar minder dan $10 miljoen.
Crypto-miljardair, Sam Bankman-Fried, oprichter van crypto-uitwisseling, FTX, wordt naar verluidt onderzocht door regelgevers in Texas voor een mogelijke overtreding van effectenwetten. Volgens een staat indienen, onderzoeken autoriteiten of bepaalde aanbiedingen en leningen op het cryptoplatform de staatswetten schenden.
Autoriteiten in Texas werken eraan om te bepalen of de rendementdragende rekeningen die FTX US aanbiedt, moeten worden beschouwd als niet-geregistreerde effecten, zoals vermeld in een document met betrekking tot de faillissementsprocedure van Voyager Digital. FTX is er onlangs in geslaagd om de activa van het bedrijf.
De US Bankruptcy Court van het zuidelijke district van New York heeft naar verluidt een motie ontvangen van de Texas States Securities Board en het Texas Department of Banking. Volgens de aanvraag bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank:
FTX US beweert te zijn gereguleerd als een geldservicebedrijf met FinCEN (nr. 31000195443783) en als een geldzender, een verkoper van betaalinstrumenten en in andere niet-effectenfuncties in veel verschillende staten. Het is echter niet geregistreerd als geldzender of in enige andere hoedanigheid bij het Texas Department of Banking en het is niet geregistreerd als effectenhandelaar bij de Texas State Securities Board.
Joseph Jason Rotunda, directeur handhaving van de Texas State Securities Board, beweerde dat hij een account kon openen via de FTX-app en een opbrengst kon verdienen op Ethereum-stortingen en geld dat werd overgemaakt van zijn aangesloten bankrekening. Rotunda voerde in een interview aan dat FTX US geen vergunning heeft om effecten in Texas aan te bieden of te verkopen.
De directeur van de handhaving schreef in de dossiers,
Op basis van mijn opbrengst en een lopend onderzoek door de Enforcement Division van de Texas State Securities Board, lijkt het rendementsprogramma een investeringscontract te zijn, bewijs van schulden en een nota, en lijkt het als zodanig te zijn gereguleerd als een effect in Texas.
Volgens rapporten onderzoeken ambtenaren van Texas ook de opbrengstdragende rekeningen van Voyager, die als niet-geregistreerde effecten kunnen worden beschouwd. Regelgevers maken zich ook meer zorgen over de respectievelijke opbrengstaanbiedingen van Voyager en die van concurrenten Celsius en BlockFi.
Voyager was een van de drie grootste crypto-uitleenplatforms die de operaties stopzetten en later faillissement aanvroegen. Het bedrijf werd zwaar getroffen door de val van de markt voor cryptocurrency.
FTX en Sam Bankman-Fried hebben in de maanden na de indiening pogingen ondernomen om Voyager-activa te kopen. De cryptohandelaar won naar verluidt het bod om de activa van Voyager te kopen, die ongeveer $1,4 miljard waard waren.
Verwacht wordt dat andere toezichthouders de komende maanden hun eigen onderzoek naar FTX zullen starten.