Załoga Miami oskarżona o prowadzenie programu oszustw kryptograficznych
- Departament Sprawiedliwości oskarżył trzech mieszkańców Miami – Estebana Cabrerę Da Corte, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezę – za rzekome oszukanie banków i platformy kryptograficznej.
- Trzy osoby, które zostaną przedstawione w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy, nabyły zasoby cyfrowe, używając fałszywych tożsamości.
Wydaje się, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) przeprowadza serię ataków na oszustwa związane z kryptowalutami. Niedawno Departament Sprawiedliwości oskarżył trzech mieszkańców Miami – Estebana Cabrerę Da Corte, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezę – za rzekome oszukanie banków i platformy kryptograficznej w celu kradzieży ponad $4 milionów.
Według ostatnich ogłoszenie, trzy osoby, które zostaną przedstawione w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy, zakupiły zasoby cyfrowe, używając fałszywych tożsamości. Następnie okłamywali instytucje finansowe, że transakcje nie były autoryzowane, prosząc o zwrot pieniędzy, aby zarobić więcej. Oszukali banki, aby cofnęły te transakcje i ponownie zdeponowały środki na rachunkach bankowych kontrolowanych przez pozwanych. Trio później wycofało pieniądze z kont bankowych. Trio mogło spędzić do 30 lat w więzieniu federalnym za swoje przestępstwo.
Amerykański prawnik wyjaśnił, że cała trójka oszukała „amerykańskie banki, aby uwierzyły, że same stały się ofiarami cudzego oszustwa”, posługując się skradzioną tożsamością.
„Dzięki wysiłkom grupy zadaniowej El Dorado [Wydziału Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Wewnętrznego] odkryto ich dwulicowość i teraz stoją przed nimi poważne zarzuty federalne”
On dodał.
W szczególności HSI zidentyfikowało naruszenia i zorganizowało aresztowanie. Zobowiązała się kontynuować współpracę ze swoimi partnerami w południowej dzielnicy Nowego Jorku w celu zwalczania wszelkich przyszłych form oszustw kryptograficznych.
„Cabrera, Hernandez i Ramirez koordynowali tę zakrojoną na szeroką skalę operację mającą na celu pranie milionów dolarów za pośrednictwem giełd kryptowalut i amerykańskich banków, ostatecznie wykorzystując zarówno rynek walut wirtualnych, jak i amerykański system finansowy”
Ricky J. Patel, pełniący obowiązki agenta specjalnego, stwierdził.
Oskarżeni utworzyli konta na giełdzie kryptowalut w celu przeprowadzenia tego oszustwa, często wykorzystując obrazy fałszywych amerykańskich paszportów, fałszywych praw jazdy i skradzionych danych osobowych. Rachunki bankowe, które posiadali oskarżeni, były połączone z rachunkami wymiany kryptowalut. Pozwani często dokonywali serii wpłat gotówkowych za pomocą bankomatów na powiązane rachunki bankowe w celu zakupu kryptowalut. Następnie oskarżeni i ich wspólnicy szybko przenieśli te tokeny do innych kontrolowanych przez siebie portfeli, które nie były połączone z giełdą kryptowalut. Po transferze kryptowaluty oskarżeni bezprawnie twierdzili, że zakupy kryptowalut były nieautoryzowane poprzez rozmowy telefoniczne z amerykańskimi bankami, co doprowadziło je do cofnięcia transakcji.
Wszystkim trzem oszustom z Miami postawiono zarzuty „spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną i oszustwa bankowego, za które grozi maksymalna kara 30 lat więzienia, oszustwa drogą telegraficzną, za które grozi maksymalna kara 20 lat więzienia, oraz kwalifikowanej kradzieży tożsamości, która grozi obowiązkowa kara minimalna 2 lat więzienia.”
Co więcej, komunikat ujawnia, że Cabrera jest również oskarżony o angażowanie się w transakcje finansowe z wykorzystaniem aktywów uzyskanych w wyniku oszustw bankowych i bankowych, przestępstwa zagrożonego karą do dziesięciu lat więzienia.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
