Equipe do AirBit Club se declara culpada de acusações de fraude: detalhes
- Os executivos por trás do AirBit Club, uma “suposta empresa de mineração e comércio de criptomoedas”, se declararam culpados de acusações de fraude.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar podem pegar até 70 anos de prisão.
- Em vez de fazer qualquer negociação ou mineração de criptografia em nome dos investidores, “os réus construíram um esquema Ponzi”, disse o procurador dos EUA para SDNY, Damian Williams.
- Eles terão que perder os fundos que obtiveram por meio de suas operações, incluindo dólares americanos, Bitcoin (BTC) e imóveis no valor de $100 milhões.
Os reguladores nos Estados Unidos têm estado em uma série de repressões às exchanges de criptomoedas que parecem ter se envolvido em atividades fraudulentas recentemente. Curiosamente, a equipe de executivos por trás do AirBit Club, uma “suposta empresa de mineração e comércio de criptomoedas”. A equipe de executivos e o advogado da empresa foram solicitados a confiscar os fundos que acumularam por meio de suas operações, incluindo dólares americanos, Bitcoin (BTC) e imóveis no valor de $100 milhões.
O Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, anunciado as confissões de culpa de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar em 8 de março “por seus papéis em uma rede de fraude e lavagem de dinheiro coordenada internacionalmente que enganou indivíduos para que investissem no AirBit Club”.
Os cofundadores da empresa fraudulenta, Dos Santos e Rodriguez, se declararam culpados na presença do juiz distrital dos Estados Unidos George B. Daniels em 21 de outubro de 2021 e 8 de março de 2022, respectivamente. Além disso, os promotores seniores do AirBit Club, Chairez, Millan e Aguilar, se declararam culpados perante o juiz Daniels em 31 de janeiro, 8 de fevereiro e 22 de fevereiro, respectivamente.
Daniels processará o julgamento dos promotores do AirBit Club em 28 de junho, 25 de julho e 27 de junho de 2023, respectivamente, enquanto Scott Hughes, o advogado que lavou os lucros da fraude do AirBit Club para os cofundadores, será sentenciado em 9 de agosto, 2023. É importante observar aqui que Hughes também se declarou culpado em 2 de março.
“Os réus aproveitaram o crescente entusiasmo em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo com milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas”, disse Williams.
Williams também acrescentou que, em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, “os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos. Essas confissões de culpa enviam uma mensagem clara de que estamos perseguindo todos aqueles que procuram explorar a criptomoeda para cometer fraudes.”
O anúncio observa que Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez e Aguilar viajaram pelos Estados Unidos, América Latina, Ásia e Europa Oriental, realizando exposições luxuosas e pequenas apresentações na comunidade para convencer as pessoas a comprar assinaturas do AirBit Club.
Além disso, os promotores forneceriam aos novos membros acesso aos seus “portais online”, onde veriam os seus supostos lucros. No entanto, estes lucros eram falsos e não havia nenhuma mineração real em nome dos investidores.
Todas as vítimas que reclamaram das devoluções e saques “foram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas no valor de mais de 50% do saque solicitado pela vítima, se conseguissem fazer algum saque”.
Toda a equipe se declarou culpada de acusações, incluindo conspiração por fraude eletrônica, com uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão; conspiração para lavagem de dinheiro, com pena potencial máxima de 20 anos de prisão; e conspiração para fraude bancária, com pena máxima de 30 anos de prisão. Portanto, esses fraudadores podem ficar atrás das grades por no máximo 70 anos.
Além disso, o caso está sendo tratado pela Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Escritório, e os procuradores assistentes dos EUA Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond e Cecilia E. Vogel estão encarregados da acusação.
Conforme relatado anteriormente por BitcoinWisdom, a SEC acusou uma empresa com sede em Utah chamada Green United LLC e seu fundador, Wright W. Thurston, de operando um esquema Ponzi fraudulento. A empresa, seu fundador e seu promotor contratado, Kristoffer A. Krohn, ofereceram títulos não registrados entre abril de 2018 e dezembro de 2022, afirma o regulador.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
