AirBit Club Team erkänner sig skyldig till bedrägeriavgifter: Detaljer
- Cheferna bakom AirBit Club, ett "påstått gruv- och handelsföretag för kryptovaluta", har erkänt sig skyldiga till anklagelser om bedrägeri.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez och Jackie Aguilar riskerar upp till 70 års fängelse.
- Istället för att göra någon kryptohandel eller gruvdrift för investerares räkning, "byggde de tilltalade ett Ponzi-schema", sade USA:s advokat för SDNY, Damian Williams.
- De kommer att behöva förverka de medel som de tjänade via sin verksamhet, inklusive amerikanska dollar, Bitcoin (BTC) och fastigheter värda $100 miljoner.
Tillsynsmyndigheterna i USA har varit på en strimma av att slå ner på kryptobörser som verkar ha ägnat sig åt bedrägliga aktiviteter nyligen. Intressant nog är teamet av chefer bakom AirBit Club, ett "påstått gruv- och handelsföretag för kryptovaluta." Teamet av chefer och företagets advokat har alla ombetts att förverka de medel som de samlat på sig via sin verksamhet, inklusive amerikanska dollar, Bitcoin (BTC) och fastigheter värda $100 miljoner.
USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt, Damian Williams, meddelat Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez och Jackie Aguilar har erkänt skyldiga den 8 mars "för deras roller i en internationellt koordinerad bedrägeri- och penningtvättsring som lurade individer att investera i AirBit Club."
Medgrundarna av det bedrägliga företaget, Dos Santos och Rodriguez, erkände sig skyldiga i närvaro av USA:s distriktsdomare George B. Daniels den 21 oktober 2021 respektive 8 mars 2022. Dessutom erkände seniora AirBit Club-promotorer Chairez, Millan och Aguilar sig skyldiga inför domare Daniels den 31 januari, 8 februari respektive 22 februari.
Daniels kommer att behandla domen för AirBit Club-arrangörerna den 28 juni, 25 juli respektive 27 juni 2023, medan Scott Hughes, advokaten som tvättade AirBit Club-bedrägeriintäkterna för medgrundarna, kommer att dömas den 9 augusti, 2023. Det är viktigt att notera här att Hughes även erkände sig skyldig den 2 mars.
"De åtalade utnyttjade den växande hypen kring kryptovaluta för att lura intet ont anande offer runt om i världen på miljontals dollar med falska löften om att deras pengar investerades i kryptovalutahandel och gruvdrift", sa Williams.
Williams tillade också att istället för att göra någon form av handel med kryptovalutor eller gruvdrift för investerares räkning, "byggde de tilltalade ett Ponzi-schema och tog offrens pengar för att täcka sina egna fickor. Dessa skyldiga ärenden skickar ett tydligt budskap om att vi kommer efter alla dem som försöker utnyttja kryptovaluta för att begå bedrägerier.”
Tillkännagivandet noterar att Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez och Aguilar reste runt i USA, Latinamerika, Asien och Östeuropa och var värd för påkostade expos och små communitypresentationer för att övertyga människor att köpa AirBit Club-medlemskap.
Dessutom skulle initiativtagarna ge de nyligen anslutna medlemmarna tillgång till sina "onlineportaler", där de skulle se sina förmodade vinster. Dessa vinster var dock falska och ingen riktig gruvdrift ägde rum på uppdrag av investerare.
Alla offren som klagade på returerna och uttagna "bemöttes av ursäkter, förseningar och dolda avgifter som uppgick till mer än 50% av offrets begärda uttag, om de kunde göra något uttag överhuvudtaget."
Hela teamet har erkänt sig skyldigt till anklagelserna inklusive trådbedrägerikonspiration, med ett maximalt potentiellt straff på 20 års fängelse; penningtvättskonspiration, med ett maximalt potentiellt straff på 20 års fängelse; och bankbedrägerikonspiration, med ett maximalt potentiellt straff på 30 års fängelse. Därför kan dessa bedragare vara bakom lås och bom i högst 70 år.
Dessutom hanteras ärendet av kontorets enhet för penningtvätt och transnationella kriminella företag, och de biträdande amerikanska advokaterna Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond och Cecilia E. Vogel är ansvarig för åtalet.
Som rapporterats tidigare av BitcoinWisdom har SEC anklagat ett Utah-baserat företag som heter Green United LLC och dess grundare, Wright W. Thurston, för att bedrägligt Ponzi-program. Företaget, dess grundare och dess kontrakterade promotor, Kristoffer A. Krohn, erbjöd oregistrerade värdepapper mellan april 2018 och december 2022, hävdar tillsynsmyndigheten.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
