AirBit Club チームが詐欺罪で有罪を認める: 詳細

• 「仮想通貨のマイニングおよび取引会社」である AirBit Club の背後にいる幹部は、詐欺罪で有罪を認めました。 
• パブロ・レナート・ロドリゲス、グーテンベルク・ドス・サントス、スコット・ヒューズ、セシリア・ミラン、カリーナ・チャレス、ジャッキー・アギラールは、最高で 70 年の懲役に直面しています。 
• 投資家に代わって仮想通貨の取引やマイニングを行う代わりに、「被告はポンジースキームを構築した」と、SDNY の連邦検事であるダミアン・ウィリアムズ氏は述べています。
• 彼らは、米ドル、ビットコイン（BTC）、$1億相当の不動産など、運用を通じて得た資金を没収する必要があります。 

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米国の規制当局は、最近不正行為に関与していると思われる仮想通貨取引所の取り締まりを強化しています。興味深いことに、AirBit Club の背後にいる幹部チームは、「仮想通貨のマイニングおよび取引会社と称されています」。経営陣と会社の弁護士は全員、米ドル、ビットコイン（BTC）、$1億相当の不動産など、運用を通じて蓄積した資金を没収するよう求められました. 

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、 発表 3 月 8 日、Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan、Karina Chairez、Jackie Aguilar の有罪答弁は、「個人を騙して AirBit Club に投資させた、国際的に調整された詐欺およびマネー ロンダリング リングでの役割」を認めました。

詐欺会社の共同創設者であるドス サントスとロドリゲスは、それぞれ 2021 年 10 月 21 日と 2022 年 3 月 8 日に連邦地方裁判所のジョージ B. ダニエルズ判事の面前で有罪を認めました。さらに、AirBit Club のシニア プロモーターである Chairez、Millan、Aguilar は、それぞれ 1 月 31 日、2 月 8 日、2 月 22 日に Daniels 判事の前で有罪を認めました。 

Daniels は、2023 年 6 月 28 日、7 月 25 日、6 月 27 日にそれぞれ AirBit Club のプロモーターの判決を処理し、共同創設者のために AirBit Club の詐欺収益をロンダリングした弁護士 Scott Hughes は、8 月 9 日に判決を言い渡されます。 2023. ここで、ヒューズも 3 月 2 日に有罪を認めたことに注意することが重要です。

ウィリアムズ氏は、「被告らは、仮想通貨に関する誇大広告の高まりを利用して、仮想通貨の取引とマイニングにお金が投資されているという虚偽の約束をして、世界中の無防備な被害者を何百万ドルも騙し取った」と述べた。

ウィリアムズ氏はまた、投資家に代わって暗号通貨の取引やマイニングを行う代わりに、「被告はポンジースキームを構築し、被害者のお金を自分のポケットに入れました。これらの有罪の嘆願は、暗号通貨を悪用して詐欺を犯そうとするすべての人々を追及しているという明確なメッセージを送っています。」

発表によると、ロドリゲス、ドス サントス、ヒューズ、ミラン、チェアレス、アギラールは、米国、ラテン アメリカ、アジア、東ヨーロッパを旅し、盛大な博覧会や小規模なコミュニティ プレゼンテーションを開催して、人々に AirBit クラブのメンバーシップを購入するよう説得しました。

さらに、プロモーターは、新しく参加したメンバーに「オンラインポータル」へのアクセスを提供し、そこで想定される利益を確認します.しかし、これらの利益は偽物であり、投資家に代わって実際のマイニングが行われたわけではありません。

返品と引き出しについて不平を言ったすべての被害者は、「仮に引き出しができたとしても、被害者が要求した引き出しの 50% 以上に相当する言い訳、遅延、および隠れた料金に直面しました。」

チーム全体が、電信詐欺の陰謀を含む罪状について有罪を認め、最高で 20 年の禁固刑が言い渡されます。マネー ロンダリングの共謀、最高で 20 年の禁固刑が科される可能性があります。銀行詐欺の陰謀であり、最高で 30 年の懲役刑が科される可能性があります。したがって、これらの詐欺師は最長で 70 年間刑務所に入れられる可能性があります。 

さらに、この事件は同局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪事業部によって処理されており、米国検事補のキーステン A. フレッチャー、サミュエル L. レイモンド、およびセシリア E. フォーゲルが起訴を担当しています。 

BitcoinWisdom によって以前に報告されたように、SEC はユタ州に本拠を置く Green United LLC とその創設者である Wright W. Thurston を次のように非難しました。 詐欺的なポンジースキームを運営している.同社、その創設者、およびその契約プロモーターであるクリストファー A. クローンは、2018 年 4 月から 2022 年 12 月までの間に未登録証券を売り出したと、規制当局は主張しています。

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