Zespół AirBit Club przyznaje się do zarzutów oszustwa: szczegóły
- Kierownictwo AirBit Club, „rzekomej firmy wydobywającej i handlującej kryptowalutami”, przyznało się do zarzutów oszustwa.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez i Jackie Aguilar grozi do 70 lat więzienia.
- Zamiast zajmować się handlem lub wydobywaniem kryptowalut w imieniu inwestorów, „oskarżeni zbudowali schemat Ponziego” – powiedział prokurator USA w SDNY, Damian Williams.
- Będą musieli stracić fundusze, które zarobili w ramach swojej działalności, w tym dolary amerykańskie, bitcoiny (BTC) i nieruchomości o wartości $100 milionów.
Organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych mają tendencję do rozprawienia się z giełdami kryptowalut, które wydają się ostatnio angażować w oszukańcze działania. Co ciekawe, zespół kierowniczy stojący za AirBit Club, „rzekomą firmą zajmującą się wydobyciem i handlem kryptowalutami”. Zespół kierowniczy i prawnik firmy zostali poproszeni o utratę funduszy, które zgromadzili w ramach swojej działalności, w tym dolarów amerykańskich, bitcoinów (BTC) i nieruchomości o wartości $100 milionów.
Prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, ogłoszony przyznanie się do winy Pablo Renato Rodrigueza, Gutemberga Dos Santosa, Scotta Hughesa, Cecilii Millan, Kariny Chairez i Jackie Aguilar w dniu 8 marca „za ich role w koordynowanej na szczeblu międzynarodowym grupie oszustów i prania brudnych pieniędzy, która nakłaniała osoby fizyczne do inwestowania w AirBit Club”.
Współzałożyciele oszukańczej firmy, Dos Santos i Rodriguez, przyznali się do winy w obecności sędziego okręgowego Stanów Zjednoczonych, George'a B. Danielsa, odpowiednio 21 października 2021 r. I 8 marca 2022 r. Co więcej, starsi promotorzy AirBit Club, Chairez, Millan i Aguilar, przyznali się do winy przed sędzią Danielsem odpowiednio 31 stycznia, 8 lutego i 22 lutego.
Daniels rozpatrzy wyrok dla promotorów AirBit Club odpowiednio 28 czerwca, 25 lipca i 27 czerwca 2023 r., podczas gdy Scott Hughes, prawnik, który prał wpływy z oszustw AirBit Club dla współzałożycieli, zostanie skazany 9 sierpnia, 2023. Należy tutaj zauważyć, że Hughes również przyznał się do winy 2 marca.
„Oskarżeni wykorzystali rosnący szum wokół kryptowaluty, aby wyłudzić od niczego niepodejrzewających ofiar na całym świecie miliony dolarów fałszywymi obietnicami, że ich pieniądze są inwestowane w handel i wydobywanie kryptowalut” – powiedział Williams.
Williams dodał również, że zamiast handlować lub wydobywać kryptowaluty w imieniu inwestorów, „oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie. Te przyznania się do winy wysyłają jasny sygnał, że ścigamy wszystkich, którzy chcą wykorzystać kryptowalutę do popełnienia oszustwa”.
W ogłoszeniu zauważono, że Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez i Aguilar podróżowali po Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej, organizując wystawne wystawy i prezentacje dla małych społeczności, aby przekonać ludzi do zakupu członkostwa w AirBit Club.
Co więcej, promotorzy zapewnialiby nowo przyłączonym członkom dostęp do ich „portali internetowych”, na których widzieliby swoje rzekome zyski. Jednak zyski te były fałszywe i żadne prawdziwe wydobycie nie odbywało się w imieniu inwestorów.
Wszystkie ofiary, które skarżyły się na zwroty i wypłaty, „spotkały się z wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami w wysokości ponad 50% żądanej przez ofiarę wypłaty, jeśli w ogóle były w stanie dokonać wypłaty”.
Cały zespół przyznał się do zarzutów, w tym spisku oszustwa elektronicznego, za co grozi maksymalnie 20 lat więzienia; spisek mający na celu pranie pieniędzy, za który grozi maksymalnie 20 lat więzienia; i oszustwo bankowe, za które grozi maksymalnie 30 lat więzienia. Dlatego ci oszuści mogą spędzić za kratkami maksymalnie 70 lat.
Ponadto sprawą zajmuje się Jednostka ds. Prania Pieniędzy i Międzynarodowych Przedsiębiorstw Przestępczych Urzędu, a zastępcy prokuratorów amerykańskich Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond i Cecilia E. Vogel są odpowiedzialni za ściganie.
Jak informował wcześniej BitcoinWisdom, SEC oskarżyła firmę Green United LLC z Utah i jej założyciela, Wrighta W. Thurstona, o obsługujących oszukańczy schemat Ponziego. Firma, jej założyciel i zakontraktowany promotor, Kristoffer A. Krohn, oferowali niezarejestrowane papiery wartościowe w okresie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2022 r., twierdzi regulator.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
