Equipe do AirBit Club se declara culpada de acusações de fraude: detalhes
- Os executivos por trás do AirBit Club, uma “suposta empresa de mineração e comércio de criptomoedas”, se declararam culpados de acusações de fraude.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar podem pegar até 70 anos de prisão.
- Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, “os réus construíram um esquema Ponzi”, disse o procurador da SDNY, Damian Williams.
- Eles terão que perder os fundos que obtiveram por meio de suas operações, incluindo dólares americanos, Bitcoin (BTC) e imóveis no valor de $100 milhões.
Os reguladores nos Estados Unidos estão em uma onda de repressão às trocas de criptomoedas que parecem estar envolvidas em atividades fraudulentas recentemente. Curiosamente, a equipe de executivos por trás do AirBit Club, uma “suposta empresa de mineração e comércio de criptomoedas”. A equipe de executivos e o advogado da empresa foram solicitados a perder os fundos acumulados por meio de suas operações, incluindo dólares americanos, Bitcoin (BTC) e imóveis no valor de $100 milhões.
O Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, anunciado as confissões de culpa de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar em 8 de março “por seus papéis em uma quadrilha de fraude e lavagem de dinheiro coordenada internacionalmente que enganou indivíduos para que investissem no AirBit Club”.
Os cofundadores da empresa fraudulenta, Dos Santos e Rodriguez, se declararam culpados na presença do juiz distrital dos Estados Unidos George B. Daniels em 21 de outubro de 2021 e 8 de março de 2022, respectivamente. Além disso, os promotores seniores do AirBit Club, Chairez, Millan e Aguilar, se declararam culpados perante o juiz Daniels em 31 de janeiro, 8 de fevereiro e 22 de fevereiro, respectivamente.
Daniels processará o julgamento dos promotores do AirBit Club em 28 de junho, 25 de julho e 27 de junho de 2023, respectivamente, enquanto Scott Hughes, o advogado que lavou os lucros da fraude do AirBit Club para os cofundadores, será sentenciado em 9 de agosto, 2023. É importante observar aqui que Hughes também se declarou culpado em 2 de março.
“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas”, disse Williams.
Williams também acrescentou que, em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, “os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos. Essas confissões de culpa enviam uma mensagem clara de que estamos indo atrás de todos aqueles que procuram explorar criptomoedas para cometer fraudes”.
O anúncio observa que Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez e Aguilar viajaram pelos Estados Unidos, América Latina, Ásia e Europa Oriental, realizando exposições luxuosas e pequenas apresentações na comunidade para convencer as pessoas a comprar assinaturas do AirBit Club.
Além disso, os promotores forneceriam aos novos membros acesso aos seus “portais online”, onde eles veriam seus supostos lucros. No entanto, esses lucros eram falsos e nenhuma mineração real estava ocorrendo em nome dos investidores.
Todas as vítimas que reclamaram das devoluções e retiradas “foram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas no valor de mais de 50% da retirada solicitada pela vítima, se é que conseguiram fazer qualquer retirada”.
Toda a equipe se declarou culpada de acusações, incluindo conspiração por fraude eletrônica, com uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão; conspiração para lavagem de dinheiro, com pena potencial máxima de 20 anos de prisão; e conspiração para fraude bancária, com pena máxima de 30 anos de prisão. Portanto, esses fraudadores podem ficar atrás das grades por no máximo 70 anos.
Além disso, o caso está sendo tratado pela Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empreendimentos Criminosos Transnacionais do Escritório, e os promotores assistentes dos EUA Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond e Cecilia E. Vogel estão encarregados da acusação.
Conforme relatado anteriormente por BitcoinWisdom, a SEC acusou uma empresa com sede em Utah chamada Green United LLC e seu fundador, Wright W. Thurston, de operando um esquema Ponzi fraudulento. A empresa, seu fundador e seu promotor contratado, Kristoffer A. Krohn, ofereceram títulos não registrados entre abril de 2018 e dezembro de 2022, afirma o regulador.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
