L'équipe du club AirBit plaide coupable à des accusations de fraude : détails
- Les dirigeants d'AirBit Club, une «prétendue société d'extraction et de commerce de crypto-monnaie», ont plaidé coupables à des accusations de fraude.
- Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar risquent jusqu'à 70 ans de prison.
- Au lieu de faire du trading de crypto ou de l'exploitation minière au nom d'investisseurs, "les accusés ont construit un stratagème de Ponzi", a déclaré le procureur américain de SDNY, Damian Williams.
- Ils devront renoncer aux fonds qu'ils ont gagnés via leurs opérations, y compris des dollars américains, des bitcoins (BTC) et des biens immobiliers d'une valeur de $100 millions.
Les régulateurs aux États-Unis ont lancé une série de mesures de répression contre les échanges cryptographiques qui semblent s'être récemment livrés à des activités frauduleuses. Fait intéressant, l'équipe de cadres derrière AirBit Club, une «prétendue société d'extraction et de commerce de crypto-monnaie». L'équipe de dirigeants et l'avocat de la société ont tous été invités à renoncer aux fonds qu'ils ont accumulés via leurs opérations, notamment des dollars américains, des bitcoins (BTC) et des biens immobiliers d'une valeur de $100 millions.
Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, annoncé les plaidoyers de culpabilité de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar le 8 mars "pour leur rôle dans un réseau de fraude et de blanchiment d'argent coordonné au niveau international qui a trompé des individus pour qu'ils investissent dans AirBit Club".
Les co-fondateurs de l'entreprise frauduleuse, Dos Santos et Rodriguez, ont plaidé coupables en présence du juge de district américain George B. Daniels les 21 octobre 2021 et 8 mars 2022, respectivement. De plus, les principaux promoteurs du AirBit Club Chairez, Millan et Aguilar ont plaidé coupables devant le juge Daniels les 31 janvier, 8 février et 22 février, respectivement.
Daniels traitera le jugement pour les promoteurs du AirBit Club les 28 juin, 25 juillet et 27 juin 2023, respectivement, tandis que Scott Hughes, l'avocat qui a blanchi le produit de la fraude du AirBit Club pour les co-fondateurs, sera condamné le 9 août. 2023. Il est important de noter ici que Hughes a également plaidé coupable le 2 mars.
"Les accusés ont profité du battage médiatique croissant autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance dans le monde entier avec des millions de dollars avec de fausses promesses que leur argent était investi dans le commerce et l'exploitation de crypto-monnaie", a déclaré Williams.
Williams a également ajouté qu'au lieu de faire du commerce ou de l'exploitation de crypto-monnaie pour le compte d'investisseurs, "les accusés ont construit un stratagème de Ponzi et ont pris l'argent des victimes pour se remplir les poches. Ces plaidoyers de culpabilité envoient un message clair que nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter la crypto-monnaie pour commettre une fraude.
L'annonce note que Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez et Aguilar ont voyagé à travers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe de l'Est, organisant des expositions somptueuses et de petites présentations communautaires pour convaincre les gens d'acheter des adhésions au AirBit Club.
De plus, les promoteurs fourniraient aux nouveaux membres un accès à leurs «portails en ligne», où ils verraient leurs bénéfices supposés. Cependant, ces bénéfices étaient faux et aucune véritable exploitation minière n'avait lieu pour le compte d'investisseurs.
Toutes les victimes qui se sont plaintes des retours et des retraits "ont été confrontées à des excuses, des retards et des frais cachés s'élevant à plus de 50% du retrait demandé par la victime, si elles étaient en mesure d'effectuer le moindre retrait".
Toute l'équipe a plaidé coupable à des accusations, notamment de complot de fraude électronique, passible d'une peine potentielle maximale de 20 ans de prison; complot de blanchiment d'argent, passible d'une peine potentielle maximale de 20 ans de prison ; et complot de fraude bancaire, passible d'une peine potentielle maximale de 30 ans de prison. Par conséquent, ces fraudeurs pourraient être derrière les barreaux pendant au plus 70 ans.
De plus, l'affaire est traitée par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau, et les procureurs américains adjoints Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond et Cecilia E. Vogel sont en charge des poursuites.
Comme indiqué précédemment par BitcoinWisdom, la SEC a accusé une société basée dans l'Utah appelée Green United LLC et son fondateur, Wright W. Thurston, de exploitation d'un système de Ponzi frauduleux. L'entreprise, son fondateur et son promoteur sous contrat, Kristoffer A. Krohn, ont offert des titres non enregistrés entre avril 2018 et décembre 2022, selon le régulateur.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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