Departamento de Justiça acusa Baller Ape Club NFT
- Golpes de NFT e puxões de tapete estão crescendo em número.
- Os projetos NFT atingiram a adoção geral em 2021 após o boom.
O Departamento de Justiça supostamente apresentou acusações criminais contra o criador da coleção Baller Ape Club NFT por uma suspeita de puxar o tapete. Um puxão de tapete na criptomoeda ocorre quando a equipe principal de um projeto decide abandonar um projeto já bombeado e remove ou vende toda a sua liquidez.
Os puxadores de tapete estão se tornando cada vez mais populares entre os projetos NFT. As acusações criminais contra Baller Ape marcam a segunda vez que as autoridades investigam supostas manobras em que os criadores do projeto enganam sua comunidade vendendo supostos NFTs valiosos apenas para fugir com o dinheiro dos investidores e abandonar o projeto.
Os relatórios afirmam que as autoridades foram atrás do cidadão vietnamita Le Anh Traun, acusado de conspirar para realizar fraude eletrônica em uma acusação e lavagem de dinheiro internacional em outra. Traun é acusado de coletar $2,6 milhões dos compradores da Baller Ape NFT antes de excluir rapidamente o site da empresa e lavar o dinheiro. Ele transferiu os ganhos obtidos ilegalmente para várias criptomoedas e os moveu em várias blockchains. O Departamento de Justiça afirma que Traun pode passar até 40 anos na prisão se for considerado culpado. UMA declaração do Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, leia:
O Departamento de Justiça e nossos parceiros se dedicam a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger consumidores e investidores contra fraude e manipulação. Essas acusações refletem nosso profundo compromisso em processar indivíduos envolvidos em fraudes de criptomoedas e manipulação de mercado.
Os casos crescentes de puxadores de tapete em DeFi e NFTs
As indústrias DeFi e NFT estão sempre vendo o lançamento de novos projetos e, da mesma forma, esses setores do mercado de criptomoedas são mais vulneráveis a ataques de golpistas. Hackers de um lado constantemente se deliciam com as brechas no sistema, enquanto os criadores do projeto às vezes lançam planos para puxar o tapete depois que o projeto ganha força.
Parece que, por um tempo, o Departamento de Justiça manteve a calma sobre os eventos ocorridos na cena DeFi e NFT. Por exemplo, o mercado de NFT sozinho gerou $25 bilhões em receita no ano passado, mas apesar desse alto volume, o Departamento de Justiça não levou a julgamento nenhum caso de fraude de NFT. Somente autoridades mostraram seu interesse para processar esses casos de fraude este ano depois que o Departamento de Justiça anunciou suas primeiras acusações contra um desenvolvedor de NFT que foi acusado de roubar sua comunidade.
O DOJ, juntamente com o Departamento de Segurança Interna e o FBI, coordenaram conjuntamente uma iniciativa nacional de fiscalização que resultou nos outros três casos que foram apresentados junto com o caso Baller Ape.
Outros casos levados ao tribunal incluem um suposto esquema Ponzi de criptomoedas que arrecadou quase $100 milhões. O outro caso envolve uma ICO fraudulenta que fraudou investidores de $21 milhões. O terceiro caso envolve um complicado esquema de commodities criptográficas no qual um homem prometeu aos investidores rendimentos de 600 % enquanto os cortejava com a impressão de que ele era rico e poderoso. O golpista foi acusado de ter feito truques como contratar uma equipe de segurança para ajudá-lo a parecer rico e também fazer frente a casas de Hollywood que ele não possuía.
O aumento de golpes em criptomoedas significa que as pessoas precisam aprender a se proteger. Os investidores podem se proteger contra fraudes escolhendo projetos de criptomoedas bem conhecidos, garantindo que o código de qualquer novo projeto tenha sido verificado e confirmando os nomes dos criadores.
Os puxões de tapete são mais frequentes em novos projetos que não foram submetidos ao mesmo nível de escrutínio das criptomoedas mais estabelecidas. Projetos mais novos podem incluir falhas que permitiriam que seus desenvolvedores roubassem valor dos investidores.
Examinando exchanges centralizadas como Binance, Coinbase e FTX é uma abordagem para descobrir iniciativas comprovadas. Essas empresas frequentemente examinam os ativos antes de listá-los. No entanto, a inclusão em um intercâmbio significativo não garante que o projeto tenha potencial de investimento ou seja de boa qualidade.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
