Le ministère de la Justice accuse Baller Ape Club NFT
- Les escroqueries NFT et les tirages de tapis augmentent par leur nombre.
- Les projets NFT ont été adoptés par le grand public en 2021 après le boom.
Le ministère de la Justice aurait déposé des accusations criminelles contre le créateur de la collection Baller Ape Club NFT pour un tirage de tapis présumé. Une traction de tapis dans la crypto se produit lorsque l'équipe principale d'un projet décide d'abandonner un projet déjà pompé et supprime ou vend toutes ses liquidités.
Les tirages de tapis deviennent de plus en plus populaires parmi les projets NFT. Les accusations criminelles contre Baller Ape marquent la deuxième fois que les autorités enquêtent sur des tirages de tapis présumés où les créateurs de projets trompent leur communauté en vendant des NFT supposés précieux uniquement pour s'enfuir avec l'argent des investisseurs et abandonner le projet.
Des rapports indiquent que les autorités ont poursuivi le ressortissant vietnamien Le Anh Traun, accusé de complot en vue de mener une fraude électronique d'un chef et de blanchiment d'argent international d'un autre. Traun est chargé de collecter $2,6 millions auprès des acheteurs de Baller Ape NFT avant de supprimer rapidement le site Web de la société et de blanchir l'argent. Il a transféré les gains obtenus illégalement dans plusieurs cryptos et les a déplacés dans diverses chaînes de blocs. Le ministère de la Justice affirme que Traun pourrait passer jusqu'à 40 ans en prison s'il est reconnu coupable. UN déclaration du procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice lire,
Le ministère de la Justice et nos partenaires s'engagent à utiliser tous les outils disponibles pour protéger les consommateurs et les investisseurs contre la fraude et la manipulation. Ces actes d'accusation reflètent notre profond engagement à poursuivre les personnes impliquées dans la fraude à la crypto-monnaie et la manipulation du marché.
Les cas croissants de tirages de tapis dans DeFi et NFT
Les industries DeFi et NFT voient toujours le lancement de nouveaux projets et de même, ces secteurs du marché de la cryptographie sont les plus vulnérables aux attaques des escrocs. Les pirates informatiques d'un côté se régalent constamment des failles du système tandis que les créateurs du projet se lancent parfois avec des plans pour faire tapis après que le projet ait pris de l'ampleur.
Il semble que pendant un certain temps, le ministère de la Justice soit resté calme sur les événements survenus sur la scène DeFi et NFT. Par exemple, le marché NFT à lui seul a rapporté $25 milliards de revenus l'année dernière, mais malgré ce volume élevé, le ministère de la Justice n'a porté aucun cas de fraude NFT devant les tribunaux. Autorités uniquement ont manifesté leur intérêt pour poursuivre ces cas de fraude cette année après que le ministère de la Justice a annoncé ses premières accusations contre un développeur NFT accusé d'avoir escroqué sa communauté.
Le DOJ, avec le Département de la sécurité intérieure et le FBI, ont coordonné conjointement une initiative nationale d'application de la loi qui a abouti aux trois autres cas qui ont été présentés avec l'affaire Baller Ape.
Parmi les autres affaires portées devant les tribunaux, citons un prétendu stratagème crypto Ponzi qui a rapporté près de $100 millions. L'autre affaire concerne une ICO frauduleuse qui a escroqué des investisseurs de $21 millions. Le troisième cas implique un stratagème compliqué de produits de cryptographie dans lequel un homme a promis aux investisseurs des rendements de 600 % tout en les courtisant avec l'impression qu'il était riche et puissant. Ledit escroc aurait tiré des tours tels que l'embauche d'une équipe de sécurité pour l'aider à paraître riche et également devant des maisons hollywoodiennes qu'il ne possédait pas.
La montée des escroqueries en crypto signifie que les gens doivent apprendre à se protéger. Les investisseurs peuvent se protéger contre la fraude en choisissant des projets de crypto-monnaie bien connus, en s'assurant que le code de tout nouveau projet a été vérifié et en confirmant les noms des créateurs.
Les retraits de tapis sont plus fréquents dans les nouveaux projets qui n'ont pas été soumis au même niveau d'examen que les crypto-monnaies plus établies. Les projets plus récents pourraient inclure des défauts qui permettraient à leurs développeurs de voler de la valeur aux investisseurs.
Examiner les échanges centralisés comme Binance, Coinbase et FTX est une approche pour découvrir des initiatives éprouvées. Ces sociétés examinent fréquemment les actifs avant de les lister. Cependant, l'inclusion sur une bourse significative ne garantit pas que le projet aurait un potentiel d'investissement ou serait de bonne qualité.
Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.
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